【グッドウェイ】AML／CFTを含めた金融犯罪対策全般の実務と課題！第2回「金融犯罪対策コンファレンス2022（CFC Conference 2022）」開催！ - グッドウェイ：金融・IT業界・フィンテック情報ポータルサイト（GoodWay Fintech）

2022/10/31	【グッドウェイ】AML／CFTを含めた金融犯罪対策全般の実務と課題！第2回「金融犯罪対策コンファレンス2022（CFC Conference 2022）」開催！	\| by:ウェブ管理者

　2022年10月27日（木）、グッドウェイは「金融犯罪対策コンファレンス2022～AML／CFTを含めた金融犯罪対策全般の実務と課題～」を開催した。

　2回目の開催となる今回のコンファレンスでは、AML/CFTを含めた金融犯罪対策を行う上での重要な規制や最新動向、事例等について、当局や実務者、専門家によるオンライン講演が行われた。

　開会冒頭、主催を代表して藤野宙志（グッドウェイ代表取締役社長）は、視聴者および協賛企業等の関係者、登壇者らに開催の御礼を述べた後、業界も世界も大きく変わっていく中で、金融犯罪対策関連の業界の底上げに繋がるような、有意義な会になるように努めていきたいと語って開会の挨拶とした。

特別講演	「マネロン等対策におけるリーガル面での実務課題～取引制限対応を中心に」

　特別講演で金澤浩志氏（中央総合法律事務所パートナー弁護士（日本・ニューヨーク州））は、FATF第4次対日相互審査報告書（MER）公表後の状況、およびAML/CFTにおけるリーガル面での実務課題について解説後、マネロンのリスク遮断について解説。裁判事例も紹介しながら、リスク遮断の必要性や相当性、プロセスなどについて、実務に役立つ情報を共有した。

講演	「ネットワーク分析を活用したマネロン・金融犯罪対策の取り組み事例」

　新村和樹氏（SAS Institute Japan ソリューション統括本部 Fraud & Security Intelligence ソリューショングループシニアコンサルタント）は、ネットワーク分析のユースケースや効用について述べた後、マネーローンダリング対策業務での活用として、SAS Network Link Analyticsによる業務効率化を提案。申込不正検知における活用事例なども紹介後、導入実績等の企業プロフィールも共有して講演を終えた。

特別講演	「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」

　特別講演で萬場大輔氏（金融庁総合政策局リスク分析総括課マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長）は、マネロン等対策の現状と課題、取組について解説後、第4次FATF相互審査結果および第5次FATF相互審査の概要について、大臣声明や報告書、評価手法（案）等を交えて最新の情報を共有した。

講演	「FATF対日相互審査フォローアップ、FATCA/CRSの最新動向」

　小野勝司氏（あずさ監査法人金融統轄事業部金融アドバイザリー事業部ディレクター）は、「FATF対日相互審査フォローアップを巡る最新動向」、中山太郎氏（同事業部ディレクター）は、「FATCA/CRSを巡る最新動向：暗号資産報告フレームワーク（CARF）の導入とCRS改正」をテーマに、最新の動向や情報を共有した。

講演	「30社の金融証券業に活用されている不正検知事例と政府と連携した新しい取組みの紹介」

　島津敦好氏（カウリス代表取締役）は、会社概要、および疑わしい取引や架空名義口座特定の事例等を交えながら、これまでのマネロン対策について紹介。今後の取組みおよび更なるマネロン抑止に向けた施策や取組みについても講演した。

パネルディスカッション

「FATF第4次対日審査結果を受けた当局要請への実務対応」

＜モデレータ＞

小野勝司氏（あずさ監査法人ディレクター）

＜パネリスト＞

田端敏行氏（野村ホールディングス金融犯罪対策部担当部長）

光安豊史氏（横浜銀行リスク管理部マネロン等金融犯罪対策室室長）

小玉尚史氏（auじぶん銀行リスク管理本部副本部長兼コンプライアンス統括部長）

　パネルではモデレーターの進行に沿って、「金融庁ガイドラインのギャップ対応状況」、「ギャップ対応に向けた経営陣の主導的な関与」、「リスクの特定・評価」という3つのテーマについて、金融犯罪対策の実際の実務に携わるパネリストが、自社の取組みを共有しながらディスカッションを行った。

　金融犯罪によるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策の必要性がますます高まる中、グッドウェイでは2023年2月下旬に「第15回 AMLコンファレンス2023」を開催し、金融犯罪対策の実務に活かせる最新の情報を共有する予定となっている。

（取材、撮影、記事、編集・制作： GoodWayメディアプロモーション事業部　＠株式会社グッドウェイ）

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14:59 | 取材：金融・IT業界向け

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