2024年10月18日（金）、グッドウェイは「第4回 金融犯罪対策コンファレンス2024 金融犯罪対策の実効性向上～FATF第5次対日相互審査に向けた高度化を見据えて～」を会場とオンライン配信によるハイブリッドで開催した。
4回目の開催となる今回の金融犯罪対策コンファレンスは、AFC（Anti-Financial Crime）として開催された。金融犯罪対策を行う上での重要な規制、最新動向、事例、およびFATF第5次対日審査に向けた対応について、当局や実務者、専門家による講演が行われた。
| 特別講演 | 「金融犯罪対策の現状と課題～FATF第5次審査に向けて～」 |
齋藤 豊氏（金融庁 総合政策局リスク分析総括課 金融犯罪対策室 室長）は、FATF第4次対日相互審査の法令等整備状況、有効性結果の各国比較、取り組み状況等を解説し、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策について語った。
| 講演 | 「金融犯罪対策を加速する：Dataikuで実現するデータ分析の革新的進化」 |
岩下 優介氏（Dataiku Japan 金融営業部 部長）、庄子 楽氏（Dataiku Japan セールスエンジニアリング部 シニアセールスエンジニア）は、AIを活用した金融犯罪対策について解説し、リアルタイムの不正と信用限度管理の重要性を語り、デモを交えつつ講演を行なった。
| 講演 | 「AI×不正対策の失敗事例から学ぶ、生成AI時代のAIとの正しい向き合い方」 |
友田 恭輔氏（Trust AI・データ事業部 取締役CTO ISO/TC68/AG6国際エキスパート））は、不正対策・AMLにおけるAI活用の事例を紹介しつつ、AI×不正対策が成功するためのベストプラクティス等を紹介した。
ランチブレイク時には出展ブース企業（カウリス、Dataiku Japan、Trust、ＤＴＳ、SCSK RegTech Edge）に多くの参加者が訪れ、資料を手に取りつつ、各企業の説明に耳を傾けていた。
| 特別講演 | 「金融犯罪抑止のためのリスク低減・遮断措置の実施と法務上の課題」 |
金澤 浩志氏（中央総合法律事務所 代表社員弁護士 パートナー）は、深刻化する金融犯罪の状況、金融犯罪置抑止のために金融機関が果たすべき役割、取引のライフサイクルに応じた金融犯罪対策等を解説し講演を終えた。
| 講演 | 「AML/CFT関連のシステムの有効性検証について～FATF第5次審査に向けて求められる検知精度の向上～」 |
萩原 卓見氏（KPMG FAS Financial Servce Group 執行役員パートナー）は、有効性検証の必要性、マネー・ローンダリング等対策の取組と課題で何が求められているのか、取組の進め方等について、ポイントをあげるなどして講演を行った。
| 講演 | 「金融庁・警察庁の要請に応じ、金融犯罪を防止するためのモニタリング方法や口座転売／レンタル口座対策とは」 |
島津 敦好氏（カウリス 代表取締役）は、要請に対応する取組、オンラインAML体制構築について、今後の取組等について語った。
| 特別講演 | 「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインへの対応について」 |
舟橋 聡氏（財務省 国際局調査課為替実査室）は、外為法令等遵守の新ガイドラインに基づく外為検査について、内部管理体制、制裁違反リスクの特定・評価、リスク低減措置の新ガイドライン対応のポイントを解説し、講演を終えた。
| パネルディスカション | 「AML/CFT及びFATCA/CRSの実効性ある取組」 |
パネルには 菊池 良則氏（auペイメント 代表取締役社長）、島田 康彦氏（セブン銀行 金融犯罪対策部 部長）、伊藤 理紗氏、（野村證券 コンプライアンス管理部 共同部長）、石田 信親氏（三菱UFJ銀行 コンプライアンス統括部 エキスパート）、モデレーターを小野 勝司氏（あずさ監査法人 金融統轄事業部金融アドバイザリー事業部 ディレクター）が務めた。
パネルでは、菊池氏、島田氏、伊藤氏より、「顧客属性・取引内容等に鑑みたリスク低減措置の有効性」、「異常／不正取引抽出措置の有効性」、「金融サービスの不正利用対策」への対応の3つをテーマとして取り上げ、各社の対応や取組み、方針などが共有され、最後に石田氏より、。
情報交換会では、本コンファレンスの登壇者が数多く参加した。講演内容に関する質問をはじめ、参加者同士による様々な情報交換が行われた。
高度化する金融犯罪によるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策の必要性は、ますます高まっている。
グッドウェイでは2025年2月下旬に「第17回 AMLコンファレンス2025」を開催予定。金融機関の方は特に参加していただきたい。
【協賛企業一覧（五十音順）】
【プラチナスポンサー】
あずさ監査法人 / KPMG FAS、カウリス、Dataiku Japan、Trust
【ゴールドスポンサー】
ＤＴＳ
【シールバースポンサー】
SCSK RegTech Edge
【後援】
金融IT協会、金融データ活用推進協会
（取材、撮影、記事、編集・制作 ： GoodWayメディアプロモーション事業部 ＠株式会社グッドウェイ ）
