金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【IT業界ニュース】 >> 記事詳細

2021/12/20

【DTS】「証券・保険・カード会社に向けたマネー・ローンダリング対策」金融庁ガイドライン対応の制裁リスト照合システムの無償トライアルを開始

| by:ウェブ管理者
株式会社DTS(東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗)は、国際基準に準拠したマネー・ローンダリング対策システム「AMLion(アムリオン)」のうちリスト照合機能を実現する Watch List Screening コンポーネント(以下、ウォッチリストスクリーニング機能)を証券・保険・カード会社に向けて、2022年 1月 1日から提供および無償トライアルを開始いたします。

2024 年 3 月を期限とした金融庁ガイドラインへの対応で、これまで銀行におけるマネー・ローンダリング対策が他の業態よりも先行していましたが、銀行以外の業態においても、これまで以上に管理態勢の整備を求められています。こうした要望に応えるためDTSでは、2018 年から銀行・暗号資産交換所様向けに AMLion の提供を開始し、2021 年には大手証券会社様 1 社に採用いただきました。さらに 2022 年からは証券・保険・カード会社様への提案を強化し、金融のあらゆる業態のマネー・ローンダリング対策(AML)高度化に貢献していきます。

【AMLion の概要】

AMLion は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策システムに要求される主要機能を装備した製品です。制裁リスト照合や取引フィルタリングに活用できるウォッチリストスクリーニング機能のほか、顧客デューデリジェンス・継続的顧客管理に活用できる機能、取引モニタリングに活用できる機能を装備し、機能単位の提供が可能です。

【AMLion のウォッチリストスクリーニング機能について】
ウォッチリストスクリーニング機能は下記の3つの強みを活かし、ガイドラインをカバーするだけでなく、高度な AML 態勢をリーズナブルに実現します。

①金融庁の要請する制裁リスト照合の 24 時間ルールに対応
②AI を活用したネガティブニュース検索
③漢字の表記ゆれにも対応するあいまい検索


原文はこちら
https://www.dts.co.jp/aset/press-20211220.pdf

15:08 | IT:一般
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.