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2019/07/05

【きらぼし銀行】「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた預金規定改定のお知らせ

| by:ウェブ管理者
 当行は、2018年2月金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、2019年10月1日より預金規定を改定いたしますので、ご案内申しあげます。

 規定改定後は、お客さまとの新規取引時に加え既にお取引のお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまの情報等を窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際には、本人確認書類や各種確認資料等のご提示をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

 なお、在留カードをお持ちのお客さまは新規取引開始時に、在留期間、在留資格等を確認させていただいておりますが、既にお取引がある場合で在留期間、在留資格等を変更された場合には、新たな在留カードをご提示のうえ当行へお届けいただくようお願い申しあげます。

 当行が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合や一部のお取引を制限させていただく場合がございます。

 改定後の新規定書をご希望されるお客さまにつきましては、きらぼし銀行の窓口までお申し付けくださいますようお願い申しあげます。

1.対象となる預金規定 2019年10月1日より改定

・普通預金規定
・総合口座取引規定
・貯蓄預金規定
・納税準備預金規定
・外貨普通預金
・当座勘定規定


原文はこちら
https://www.kiraboshibank.co.jp/detail/20190705.html

15:04 | 金融:銀行
 

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