金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2019/05/15

【農林中央金庫】「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」公表を踏まえた外貨預金・非居住者円預金規定の改定について

| by:ウェブ管理者
日本および国際社会がともに取り組まなければならない課題として、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。当金庫も関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策を進めています。

 こうした中、金融庁より2018年2月に公表された、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当金庫では2019年5月15日よりお客さまとの外貨預金・非居住者円預金(注)の新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまに関する情報やお取引の目的等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。

 また、当金庫が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客様におかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。


原文はこちら
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2019/post-527.html

15:10 | 金融:銀行
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.