―証拠はデータの中にある。アナリティクスを活用した不正取引防止対策で組織の損失を回避せよ―公認不正検査士協会(Association of Certified Fraud Examiners、以下 ACFE)によると、不正取引防止対策を実施していない組織では平均損失額が実に倍に膨らんでいると言います。アナリティクスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc. (以下 SAS)はさまざまな業界の組織と協働して、この世界的な脅威と戦っています。
SASは銀行、保険会社、政府機関、医療機関と協働して、頻発化し巧妙化する不正取引、浪費、濫用、マネーロンダリングの防止に取り組んでいます。 Texas Capital BankがSASを導入してマネーロンダリング対策を刷新
Forbes誌の“Best Banks in America”に連続して選出されているTexas Capital Bankは、常にその地位にいられるとは思っていません。この3年で総資産を90億ドルから210億ドルに成長させてきた同行は、同時に金融犯罪対策システムの更新にも力を入れてきました。
Texas Capital Bankのシニア・バイスプレジデント兼コンプライアンス・テクノロジー担当マネージャーのフィル・リアリー(Phil Leary)氏は、「当行は関係分析に重点を置いている銀行で、リスク管理に長けています。とは言え、この成長率を維持していくには優れたテクノロジーへの継続的な投資が欠かせません。SASは今日のリスク管理環境に適切に応え、なおかつ将来のニーズに合わせて拡張できるマネーロンダリング対策プラットフォームを提供して、常に一歩進んだ対策を講じる支援をしてくれています」と述べています。