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2023/10/10

【一般社団法人金融データ活用推進協会】KYC顧客デューデリジェンス領域において分科会を設立「不正・犯罪対策WG 第1回勉強会」を開催!

| by:サイト管理者

 2023年9月1日(金)、一般社団法人金融データ活用推進協会は、KYC顧客デューデリジェンス領域において分科会を設立し、「不正・犯罪対策WG 第1回勉強会」をFINOLABで開催。会場の模様をオンラインでも配信した。

挨拶 


 岡田 拓郎さん(金融データ活用推進協会 代表理事、 デジタル庁 プロジェクトマネージャー)は、このような勉強会を開催することで、官民一体、業界横断で不正検知犯罪対策という分野をさらに前進させていきたいと語り、開会挨拶とした。

講演 



 浦辺 将護さん(日本電気 第二金融ソリューション統括部 デジタルトラストグループ ビジネスプロデューサー)は、「eKYCの動向と今後について」と題して、個人にスコープをあてたKYCとして、近年高度化する身分証の偽造など現状の課題をあげ、対応方法や今後の取り組みについて紹介した。

 橋本 育子さん(三菱UFJ信託銀行 市場企画部 コンプライアンスG グループマネージャー)は、「法人顧客デューデリジェンスにおけるデータ活用の実例」と題して、AIを活用したネガティブニュースチェックなど新領域に対する新たなソリューションなど法人顧客デューデリジェンスについて自行の事例を交えて解説した。

パネルディスカッション 


<パネリスト>
・榊原 秀樹氏さん(金融庁 総合政策局リスク分析総括課 マネロン・テロ資金供与対策企画室)
・大久保 光伸さん(Ambient intelligence CEO&CTO、デジタル庁 ソリューションアーキテクト
         兼 財務省 デジタル統括責任者補佐官)
・橋本 育子さん(三菱UFJ信託銀行 市場企画部 コンプライアンスG グループマネージャー)

<モデレーター>
・高田 望さん(アビームコンサルティング 金融ビジネスユニット ダイレクター)

 パネルでは、日々の企画のデューデリジェンス、KYCで工夫している事、プラットフォーム構想についてそれぞれの取り組みや私見が述べられた。また、会場参加者との質疑応答も行われた。

閉会・集合写真 

 全てのプログラムが終わり、懇親会が行われ、情報交換や意見交換など登壇者と参加者同士による歓談・交流が続いた。

 金融機関における不正・犯罪対策は業界横断での取り組みが求められており、「不正・犯罪対策WG」の活動に注目したい。



 なお、グッドウェイは「金融犯罪対策コンファレンス2023(AFC2023):金融犯罪対策とリスクベースアプローチ~AMLガイドライン対応期限に向けて~」のハイブリット開催(2023年10月27日(金)、リアル会場:九段会館テラス)を予定している。金融犯罪対策を行う上で重要な規制などの最新動向についてご関心のある方は、ぜひ参加されたい

(取材、撮影、記事、編集・制作 : GoodWayメディアプロモーション事業部 @株式会社グッドウェイ )






06:54 | 写真:金融・IT業界向け




 

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