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2020/09/18

【ソーシャルワイヤー】反社チェック専用ツール「RISK EYES(リスクアイズ)」、 海外の取引先チェックができる『制裁リスト』検索機能の提供開始

| by:ウェブ管理者
 反社チェック専用ツール「RISK EYES(リスクアイズ)」は、上場企業やその関連会社、上場準備企業、金融関連業、不動産業等を中心に、WEBニュース記事・新聞記事といった公知情報を用いて、取引先等が“反社会的勢力”“犯罪”“不祥事”“訴訟”“脱税”などに関与した疑いがないかを効率よくチェックする反社チェックツール「RISK EYES(リスクアイズ)」を提供しております。

 この度、海外の取引先に対して、マネー・ローンダリングやテロ資金供与が疑われる取引先を事前に確認したいお客様向けに、2020年9月18日より『制裁リスト』検索機能を提供開始します。これにより、「RISK EYES」上で事件化している公知情報だけではなく、国内および米国の制裁リストを同時調査できるようになり、海外企業や個人との取引先チェックを行い、犯罪組織やテロ組織の資金調達、マネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクへの予防、およびデュー・デリジェンスを強化することが可能となります。

原文はこちら
https://www.atpress.ne.jp/news/227114

15:13 | IT:一般
 

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