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2019/08/29

【あおぞら銀行】「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた『口座開設等の際に行う法令で定める本人確認等に関する規定』の改定について

| by:ウェブ管理者
金融庁が2018年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、あおぞら銀行は2019年9月30日(月)より、『口座開設等の際に行う法令で定める本人確認等に関する規定』を『口座開設・取引等の際に行う法令で定める本人確認等に関する規定』と規定名を変更の上、規定内容を改定いたします。規定改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等について、追加で詳細に確認させていただく場合があります。既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じて、お取引目的やお客さまに関する情報等について、あおぞら銀行の窓口やあおぞら銀行からの電話、郵便等により、再度、確認させていただく場合があります。また、確認にあたっては、各種確認資料のご提示やご提出をお願いする場合があります。なお、あおぞら銀行からの確認へのご回答、あおぞら銀行への各種確認資料のご提示やご提出について、適切にご対応いただけない場合には、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。

1.改定日2019年9月30日(月)

2.改定内容・規定名を変更します。(下線部分を追加)【変更前】口座開設等の際に行う法令で定める本人確認等に関する規定【変更後】口座開設・取引等の際に行う法令で定める本人確認等に関する規定・規定内容を以下のとおり、改定します。


原文はこちら
https://www.aozorabank.co.jp/info_article/cms_img/important_157.pdf

16:03 | 金融:銀行
 

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