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2023/02/28

【東京システムハウス】信用金庫向け、アンチマネーロンダリングサービスの提供を開始 ~本人確認やリスク評価などアンチマネーロンダリングに関わる業務をシステムと人でサポート~

| by:ウェブ管理者
ITサービスを提供する東京システムハウス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:林 知之、以下:当社)は、信用金庫向け、アンチマネーロンダリングサービスの提供を2023年2月28日(火)より開始しました。本サービスは、本人確認書類の郵送からデータの取り込み、不着・未返信情報の管理などアンチマネーロンダリングに関する一連の業務をサポートするサービスです。

背景
金融庁は、金融機関における実効的なマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表し、マネロン等対策の明確化を行っています。また2024年3月までにガイドラインで求めている対応について態勢の整備を完了するよう要請しています。しかし、継続的な顧客管理には、社内リソースや業務コストが必要となるため、人手不足や業務負荷が課題となる金融機関も少なくありません。
こうした背景を踏まえ、当社では本人確認における郵送業務や取込内容の確認といった継続的顧客管理における一連の業務をサポートするサービスの提供を開始しました。

サービス概要
本サービスは、「本人確認サポートサービス」「コールセンターサービス」「格付チェックサービス」の3つのサービスからなり、必要なサービスを組み合わせて導入いただくことが可能です。顧客のリスク分析・リスク値の算出といったリスク格付に加え、本人確認業務のサポートができる点が特長です。郵送物の管理や返信された本人確認書類のデータ化、内容確認といった繁雑化した業務も一括でサポートします。

URL:https://www.tsh-world.co.jp/fosds/aml/


原文はこちら
https://www.tsh-world.co.jp/news/release/post-4142/

15:09 | IT:一般
 

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