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2020/02/21

【三菱UFJ銀行】「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」に関するガイドライン公表にともなう預金等規定の改定について

| by:ウェブ管理者
日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。当行も関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策を進めています。

こうした中、金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当行では2019年6月よりお客さまとの新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

なお、当行が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会ホームページ)
https://www.bk.mufg.jp/link/info/zenginkyo_meta_amlcft01.html

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)
https://www.bk.mufg.jp/link/info/zenginkyo_meta_amlcft02.html

当行では上記に伴い、以下の通り預金等規定を改定いたします。


原文はこちら
https://www.bk.mufg.jp/info/20200221_amlcft.html

15:04 | 金融:銀行
 

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