SCSK株式会社   所在地：〒135-8110東京都江東区豊洲3-2-20　豊洲フロント   お問合わせ先：TEL：03-5166-2500  ネットでお問い合わせはこちら

SCSK株式会社は、システム開発から、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）、ITハード・ソフト販売まで、ビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインナップでご提供します。また、住友商事をはじめとするお客様の世界各国におけるITシステム・ネットワークのサポート実績を活かし、グローバルITサービスカンパニーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。

Accuity （アキュイティ）   所在地：〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15東麻布1丁目ビル6階   お問い合わせ先：TEL: +81 (0)3 5561 5363  E-mail: asiasales@accuity.com　   ネットでお問い合わせはこちら！

世界トップクラスの企業間データ及びコンテンツプロバイダーであるReed Business Information の子会社でRELXグループの一員であるAccuityは、Bankers Almanacと共に、175年もの間世界各地でデータ、サービス、ソリューションを銀行、金融機関、企業等に提供し、コンプライアンスに基づいた取引やKYC・AML対策 の強化に貢献して参りました。  詳細は、Accuityのホームページ をご参照下さい。

また、Accuityでは自社ブランド ‘Fircosoft’のテクノロジーを駆使し、貿易規制（トレードファイナンス）や禁輸措置そしてFATCAに関する規制に対するコンプライアンス遵守、KYCと顧客デューデリジェンスの必要条件に合う警戒リスト・フィルタリングソリューション、サンクションに対する取引と取引先そしてPEPリストのチェックといったサービスを提供しており、より実用的なソリューションでお客様をご支援しております。

株式会社東京商工リサーチ   所在地：〒100-6809　東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル   お問い合わせ先：03-6910-3192  E-mail: consulting@tsr-net.co.jp

東京商工リサーチは、世界3.5億件超におよぶ企業データを保有するDun & Bradstreet（D&B）社との長年にわたる業務提携により、お客様の様々な分野のニーズに応えてまいりました。
特にコンプライアンスの分野では、企業属性や実質的支配者までを含めた網羅的な資本系列情報の特定と、制裁・PEPsリストのスクリーニングをシームレスに統合することで、包括的かつ効率的なカスタマー・デュー・ディリジェンスを可能にするソリューションを提供いたします。今後更なる厳格化が予想される規制への対応を、データと最新技術の面から支援いたします。

有限責任 あずさ監査法人／株式会社KPMG FAS 所在地：〒100-8172 東京都千代田区大手町1丁目9番7号　大手町フィナンシャルシティ サウスタワー お問合せ先：　金融事業部金融アドバイザリー部 　　　　　　　　　TEL：03-3548-5125　E-mail:financialservices@jp.kpmg.com

KPMGジャパンは、KPMGの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3分野にわたる8つのプロフェッショナルファームに約8,600名の人員を擁しています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

公認AMLスペシャリスト協会   所在地：〒104-0031東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン26階   お問合せ先：　ACAMS日本 日比野 正彦  TEL：03-6634-6751　E-mail:mhibino@acams.org

ACAMS（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / 公認AMLスペシャリスト協会）は、世界175カ国以上に約70,000人の会員を有し、様々な業種で活躍されるAML・金融犯罪対策専門家の知識・スキルの向上を目的とする国際的な協会です。マネー・ローンダリング／テロ資金供与及び金融犯罪対策に関するトレーニングの提供とカンファレンスの開催や、公認AMLスペシャリスト（CAMS：Certified Anti-Money Laundering Specialists）資格認定を行っています。日本においても日本語による公認AMLスペシャリスト資格プログラム・教材・認定試験を提供しています。

日本金融監査協会 IFRA（The Institute of Financial Risk management and Audit）

日本金融監査協会では、金融の分野で、リスク管理、監査等に関わる　高度な人材の育成を支援し、リスク管理と監査の発展に貢献することを設立・活動の目的としています。各分野の実務家、専門家を招き、セミナーや研究会を企画・開催し、経営マネジメント、企画部門、リスク管理部門、監査部門を含め、幅広い層に役立つ内容を提供します。