【開催案内】AMLコンファレンス2018



定員に達したため参加登録受付を終了致しました。






 私共では、金融とITの融合により新産業の創出と日本経済の発展に貢献すべく、各種イベントを継続的に開催してまいりました。毎年、多くの金融機関、IT企業の役員・実務担当者の皆さまにご参加いただいております。

 このたび、株式会社グッドウェイは、今年で10回目の開催となる、金融機関向け「AMLコンファレンス2018」において、
「実効的なAML/CFTに向けたトップマネジメント・ガバナンス強化- FATF第4次対日審査を見据えて -」と題して、金融庁や警察庁など関係当局によるマネー・ローンダリング防止に向けた規制や最新の取組み、金融機関における実務と課題など、各界から識者をお招きし、皆さまとの情報共有の場をご提供させていただきます。

 また、講演・パネル終了後には、隣接する会場でお飲み物と軽食を用意した『登壇者を囲んでの交流会』を行います。皆さまの率直な意見・情報交換、また交流を深める機会にしていただければ幸いです。

 お席には限りがございますので、お早めにお申し込み下さい。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。


株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志
 


 2018.01.19 誠に申し訳ございませんが、定員に達したため申込受付を終了(1/19/ 18:40)いたしました。

 ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。多くのご応募をいただき、誠に有難うございました。

 2018.01.17 定員に達したため、サテライト会場を増設して定員を拡大も、登録が順調なため近々に受付終了予定です。

 2018.01.10 AMLコンファレンス2018 公式サイトを公開。登録受付もスタートしました。




名称
AMLコンファレンス2018
「実効的なAML/CFTに向けたトップマネジメント・ガバナンス強化
 - FATF第4次対日審査を見据えて -」
日時
2018年2月16日(金) 9:30~19:00
(受付開始 9:00~ ネットワーキング・ドリンク 17:45 ~ 19:00)
場所
 「野村コンファレンスプラザ日本橋 6階」 
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 日本橋室町野村ビル (アクセス

  

主催
協力
協賛
参加費
無料
対象
(定員)
対象:金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方
※参加対象外の方からのお申込みの場合、入場登録証の発行ができない場合がございます。
また、コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の方は、対象外となります。

定員:最大370名(メイン会場230名、サテライト会場140名)
※当日のご来場順でメイン会場が満員の際は、サテライト会場へのご案内となります点をご了承ください。

 



9:00 ~
入場受付
9:30 ~ 9:40
(10分)
開会挨拶  グッドウェイ 代表取締役社長 藤野 宙志
本日のプログラム解説  有限責任あずさ監査法人 マネージング・ディレクター 山﨑 千春氏
9:40 ~ 10:25
(45分)
特別講演 「マネー・ローンダリング対策の現状と課題
警察庁 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室 黑岩 操氏
10:25 ~ 10:35
休憩
10:35 ~ 11:15
(40分)
講演 「グローバル金融機関におけるRegTech活用の動向と次世代AMLシステム
SAS Institute Japan ソリューション統括部 Fraud & Security Intelligence Group
グループマネージャー 内山 剛氏
11:15 ~ 11:55
(40分)
講演「増大する規制対応とテクノロジー活用の将来像
トムソン・ロイター・ジャパン 市場開発部 リスク担当マネージャー 平塚 マルセロ氏
トムソン・ロイター・ジャパン GRC事業部 事業開発部長 和田 雅憲氏
11:55 ~ 12:50
ランチブレイク
12:50 ~ 13:20
(30分)
特別講演「FATF第4次対日相互審査について
財務省 国際局開発企画官 野村 宗成
13:20 ~ 14:00
(40分)
講演 「AML/CFTコンプライアンスにおけるRegTech
有限責任あずさ監査法人 マネージング・ディレクター 山崎 千春
14:00 ~ 14:10
休憩
14:10 ~ 14:45
(35分)
講演マネー・ローンダリングやテロ資金対策、包括的な監督指針に関する新ガイドラインの遵守を保証するテクノロジー
NICE Actimize AMLプリンシパル トレバー・バリット氏
14:45 ~ 15:25
(40分)
講演「ベネフィッシャルオーナーの検証 欧米の最新情報と対応策
ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング
データコンサルティング事業本部セールスダイレクター シニアコンサルタント 草羽 宏和
15:25 ~ 15:35
休憩
15:35 ~ 16:35
(60分)
特別講演「金融機関に求めるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策 
金融庁 総括審議官 佐々木 清隆氏
16:35 ~ 17:45
(70分)
パネルディスカッション「AML/CFTにおけるトップマネジメント及びテクノロジーの強化-FATF第4次対日相互審査を見据えて」
・三菱東京UFJ銀行 
グローバル金融犯罪対策部 マネー・ローンダリング防止対策室 
 チーフ・アドバイザー 中雄 大輔氏 
・三井住友銀行 総務部 AML金融犯罪対応室 副室長 植田 敬氏
・みずほ銀行 コンプライアンス推進第二部 マネー・ローンダリング対策室 参事役 味田 修一郎氏
・鈴木総合法律事務所 弁護士 鈴木 仁史氏
<モデレーター> 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 小野 勝司氏
17:45 ~ 19:00
(75分)
ネットワーキング・ドリンク(懇親会)

注)プログラム内容につきましては、予告無く変更になる場合もございます。あらかじめご了承願います。




対象:金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方


※参加対象外の方からのお申込みの場合、入場登録証の発行ができませんので予めご了承ください。
また、コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の関係者の方は、対象外となります。


 

【リードスポンサー】

有限責任 あずさ監査法人

所在地:〒100-8172 東京都千代田区大手町1丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
お問合せ先: 金融事業部金融アドバイザリー部
         TEL:03-3548-5125 E-mail:financialservices@jp.kpmg.com


KPMGジャパンは、KPMG Internationalの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる8つのプロフェッショナルファームによって構成されています。また、有限責任 あずさ監査法人は、全国主要都市に人員を擁し、監査や各種証明業務をはじめ、株式上場支援、財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。

 

【リードスポンサー】

  トムソン・ロイター・ジャパン株式会社

 所在地:〒107-6330 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階
  
ネットでお問い合わせはこちら


トムソン・ロイターが提供しているトムソン・ロイター・アクセラスは、パワフルなテクノロジーと、規制やリスクに関する信頼性の高い情報を組み合わせたプロダクト・スイートです。金融機関や一般事業法人に対して、グローバルな規制に関する情報、金融犯罪防止、贈収賄対策、マネー・ローンダリング対策、制裁や腐敗行為対策に関するプロセス、顧客確認、その他の高度なデュー・ディリジェンスとコンプライアンス管理、内部監査、E ラーニング、リスク管理、取締役会、開示に関するサービスなどの統合的ソリューションを提供しています。詳細はこちら

 

【リードスポンサー】

  NICE Actimize

  所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-17 ニッセイ溜池山王ビル 7F
  お問合せ先:TEL:03-6234-8731  E-mail:info@niceactimize.com


NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、常にナンバーワンの座を確保し、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸念事項に対処するためのクロスチャネルによる詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイム・ソリューションを提供します。

 

【リードスポンサー】

  ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング株式会社

  所在地:〒107-0061東京都港区北青山1-2-7 コウヅキキャピタルイースト3階
  お問い合わせ先:TEL:03-5775-3900 E-mail: japan@bvdinfo.com


ビューロー・ヴァン・ダイク(BvD) (本社:ブリュッセル 2017年8月よりムーディーズ・アナリティクスグループ)
企業情報・M&A情報などをデータベース化し、海外ビジネスや海外企業調査などでご活用いただける、データベースソリューションを提供しております。各国の信用調査会社・情報機関・登記当局などから提供された世界2.8億件以上の非上場企業情報を保有し、国内では内閣府・国税庁などの官公庁、金融機関、日立製作所・日産自動車・京セラ・日本たばこ (JT) などをはじめとしたグローバル企業で広くご利用いただいております。

 

【講演スポンサー】

SAS Institute Japan 株式会社

所在地:〒106-6111 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 11階
お問い合わせ先:マーケティング本部 TEL: 03-6434-3700   Email: JPNSASInfo@sas.com

SAS は、企業の経営課題解決を支援するビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーです。高度な分析と将来予測を実現するフレームワークにもとづき、顧客企業の75,000以上のサイトに革新的なソリューションを提供しています。また、複雑な経営課題を解決するビジネス・ソリューションによって迅速で正確な意思決定を実現することで、顧客のパフォーマンス向上と価値の創出を支援します。1976 年の設立以来、「The Power to Know®(知る力)」を世界各地の顧客に提供し続けています。
リスク管理や不正・金融犯罪対策の分野では、信用リスクや市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、AML、不正検知、金融犯罪対策向けのソリューションをSAS の戦略的情報基盤上で提供することで、企業の一元的かつ包括的な分析・管理を支援しています。
 

【ブーススポンサー】

  NTTデータ ジェトロニクス株式会社

  所在地: 〒210-0024  神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 キューブ川崎ビル
  お問合せ先:金融ソリューション事業本部 第二金融ソリューション事業部 AML担当
       
TEL:03-5157-7813 E-mail:AML.jp@nttdata-getronics.co.jp


マネーロンダリング対策(AML)、SWIFT、日銀ネット接続、外為システムを事業の柱に、コンサルティングからシステム開発、運用保守まで、一貫したソリューションサービスを提供。AMLでは、国際資格(CAMS)を保有する専門家を擁しており、グローバルな視点で日本市場における現実的なAMLを提案。AML関連ソリューションの提供に加え、運用管理プロセスの改革やリスクベースアプローチに基づく効果的なマネーロンダリング対策に向けたコンサルティングも行っています。AML関連ソリューションOculusシリーズでは、フィルタリングOculus-filterおよび、トランザクションモニタリングOculus-monitorを提供しています。

 

【ブーススポンサー】

  ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社

  所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー19F
  お問い合わせ先:TEL: 03-6269-2730  Email: japan.info@dowjones.com


ダウ・ジョーンズは、最先端のテクノロジーを駆使し、世界経済やビジネスに関する情報・データ・分析をいち早く各国に展開しているグローバルメディア企業です。ビジネスにおける重要課題からリスク関連の情報に至るまで、企業における最良の意思決定プロセスをサポートしています。ダウ・ジョーンズ リスク&コンプライアンスは、マネーロンダリング規制やテロ資金供与対策、暴力団排除条例、海外贈賄規制、輸出管理規制、サプライチェーン管理等の様々な規制リスクから企業を守るためのデータソリューションを提供しています。

 

【ランチスポンサー】

  SCSK株式会社

  所在地:〒135-8110東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
  お問合わせ先:TEL:03-5166-2500  ネットでお問い合わせはこちら  


SCSK株式会社は、システム開発から、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITハード・ソフト販売まで、ビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインナップでご提供します。また、住友商事をはじめとするお客様の世界各国におけるITシステム・ネットワークのサポート実績を活かし、グローバルITサービスカンパニーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。

 

【協賛】公認AMLスペシャリスト協会

  公認AMLスペシャリスト協会

  所在地:〒160-0011 東京都新宿区若葉1-6-1-202 ビジネスガーデン四ッ谷アネックス
  お問合せ先: ACAMS日本 日比野 正彦  TEL:03-5366-4745 E-mail:mhibino@acams.org


ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / 公認AMLスペシャリスト協会)は、世界175カ国以上に約20,000人の会員を有し、様々な業種で活躍されるAML・金融犯罪対策専門家の知識・スキルの向上を目的とする国際的な協会です。マネー・ローンダリング/テロ資金供与及び金融犯罪対策に関するトレーニングの提供とカンファレンスの開催や、公認AMLスペシャリスト(CAMS:Certified Anti-Money Laundering Specialists)資格認定を行っています。日本においても日本語による公認AMLスペシャリスト資格プログラム・教材・認定試験を提供しています。

 

【協賛】日本金融監査協会

日本金融監査協会
IFRA(The Institute of Financial Risk management and Audit)

日本金融監査協会では、金融の分野で、リスク管理、監査等に関わる 高度な人材の育成を支援し、リスク管理と監査の発展に貢献することを設立・活動の目的としています。各分野の実務家、専門家を招き、セミナーや研究会を企画・開催し、経営マネジメント、企画部門、リスク管理部門、監査部門を含め、幅広い層に役立つ内容を提供します。
 

【協賛】国際RegTech協会

  International RegTech Association(NPO) 国際RegTech協会

所在地:Badenerstrasse 587, Zurich CH-8048, Switzerland
お問合せ先: IRTA 日本、 アブリユ・ブルーノ E-mail:bruno.abrioux@regtechassociation.org


国際RegTech協会(International RegTech Association –IRTA-)は、RegTechにかかわる専門職を創生するために設立された真にグローバルな組織(NPO)であり、グローバルな協力関係を目指すエコ・システムによってRegTechソリューションの一層の革新と展開を目指しています。RegTechにかかわる専門教育と資格を提供し、また、資本市場を含む各種金融機関がRegTechを採用するためのスタンダードの定義・実現を意図しています。ウェブサイトは https://regtechassociation.org/about をご参照ください。

 

【協力】リッキービジネスソリューション

リッキービジネスソリューション株式会社

 所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル10F
 お問合せ先:TEL:03-3282-7711

銀行員に必要な情報を網羅。金融機関のサポートサイト「銀行員.com」を運営。
「銀行員.com」と連動した情報を紙面で提供。フリーペーパー「
金融機関.YOM(ドットヨム)
 

【主催】グッドウェイ

AMLコンファレンス2017 事務局式会社グッドウェイ

 所在地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル9階
 お問合せ先:Tel: 03-5614-0016 


グッドウェイは、金融・IT・教育における未来の創造・共存共栄・エコシステムを目指すメディア・プロモーション・カンパニーです。金融・ITサービス専門メディアとして、業界横断的な最新ニュース、公平中立な情報をタイムリーに発信。金融業界(金融機関、ベンダー、投資家)を応援し、金融・IT業界の発展に貢献します。

 



  株式会社グッドウェイ

  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル9階 【担当:柴田、村上】
  お問い合わせフォーム>> https://goodway.co.jp/fip/htdocs/company/inquiry

 

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