マネーロンダリング対策（AML）、SWIFT、日銀ネット接続、外為システムを事業の柱に、コンサルティングからシステム開発、運用保守まで、一貫したソリューションサービスを提供。AMLでは、国際資格（CAMS）を保有する専門家を擁しており、グローバルな視点で日本市場における現実的なAMLを提案。AML関連ソリューションの提供に加え、運用管理プロセスの改革やリスクベースアプローチに基づく効果的なマネーロンダリング対策に向けたコンサルティングも行っています。AML関連ソリューションOculusシリーズでは、フィルタリングOculus-filterおよび、トランザクションモニタリングOculus-monitorを提供しています。

ビューロー・ヴァン・ダイク：コンプライアンス・チェック・ソリューション
弊社はOrbis(全世界約1億3000万社の海外企業情報)と、LexisNexis-World compliance提供の230万件を超える制裁者・制裁企業・PEPs情報をリンケージさせたコンプライアンス・チェック・ソリューションを提供し、既に多数の海外大手金融機関で導入されています。Orbisは出資関係情報(親子会社)をベースとしたBeneficialownerの検索も可能としています。

ダウ・ジョーンズは、グローバルニュースとビジネス情報を、テクノロジーを駆使して提供するメディア企業です。新聞、経済通信、ウェブサイト、アプリケーション、ニュースレター、雑誌、データベース、ラジオ、ビデオ等の情報サービスを提供し、ビジネスにおける重要課題からリスク情報に至るまで、最良の決断を下すためのビジネス戦略をサポートしています。ダウ・ジョーンズのリスク&コンプライアンスは取引先のコンプライアンス・チェックに必要なリスク情報を提供しています。

NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、常にナンバーワンの座を確保し、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸念事項に対処するためのクロスチャネルによる詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイム・ソリューションを提供します。

Basis Technology （www.basistech.jp）が提供するRosette 名称照合モジュール（RNI) は、金融機関におけるマネーロンダリング対策や顧客本人確認に有効なミドルウェアです。 多言語表記や綴りの間違いに左右されることなく、正確に人名を照合します。  日・米をはじめとする、各国の政府機関および主要企業にて利用されています。　
（対応言語： 日本語、中国語、朝鮮語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語、ウルドゥ語　他）