金融犯罪対策コンファレンス2021
オンライン

開催のご挨拶

 株式会社グッドウェイは、金融とITの融合により新産業の創出と日本経済の発展に貢献すべく、AML/CFTをテーマとした「AMLコンファレンス」、グローバル贈収賄対策をテーマとした「ABCコンファレンス」など、各種イベントを継続的に開催し、毎年多くの金融機関・IT企業等を始めとした事業法人の役員・実務担当者の皆さまにご参加いただいております。

 こうした中、8月末にCOVID-19の影響で延期となっていたFATFの第4次対日相互審査の結果公表が行われたことを踏まえ、金融機関にとって新たな課題の認識と迅速な対応が求められるところです。こうした状況を踏まえ、グッドウェイは毎年2月開催の「AMLコンファレンス」に加え、今般「金融犯罪対策コンファレンス2021オンライン」を新たに開催することといたしました。第1回についてはFATF対日相互審査結果公表を踏まえて、主に「AML/CFT」にフォーカスして開催いたします。また、次年度以降については「AML/CFT」以外も含めた、金融犯罪対策全般をテーマに継続開催を予定しております。皆さまのご登録を心よりお待ちしております。

株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志

開催概要

名 称 金融犯罪対策コンファレンス2021オンライン
~FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後の展望及び取組~
日 時 2021年10月15日(金)13:00 - 19:00
場 所 オンライン開催
主 催 グッドウェイ
協 賛 <プラチナスポンサー>
あずさ監査法人 / KPMG FASカウリスTRUSTDOCKNICE Actimizeビューロー・ヴァン・ダイクFenergo

<シルバースポンサー>
アルテリックス・ジャパンSAS Institute JapanSCSKNTTデータ・ジェトロニクスダウ・ジョーンズDTS東京商工リサーチ日本経済新聞社 デジタル事業 情報サービスユニット

対 象 金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方
※参加対象外の方からのお申込みの場合、視聴IDの発行ができない場合がございます。また、コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の方は、対象外となります。
参加費 無料
定 員 500名

プログラム

プログラムは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

12:45 -

アクセス開始

13:00 - 13:40
(40分)

特別講演「対日相互審査結果と今後の対応」

髙木 悠子氏(財務省 国際局 資金移転対策室長)
13:40 - 14:10
(30分)

講演 「eKYCによる継続的顧客管理(AML/CFT対応)を実現するTRUSTDOCK-CRM」

    千葉 孝浩氏(TRUSTDOCK 代表取締役)
    上井 伸介氏(TRUSTDOCK セールスマネージャー)
14:10 - 14:40
(30分)

講演「マネロン・テロ資金対策における顧客リスク管理:実質的支配者確認の重要性」

    草羽 宏和氏(ビューロー・ヴァン・ダイク カントリーマネジャー)
    亀山 佳世子氏(ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン フィナンシャル・クライム・プラクティス部門、ディレクター)
14:40 - 15:10
(30分)

講演「DXを活用したAML対策」

島津 敦好氏(カウリス 代表取締役)
14:10 - 15:25
(15分)
休憩
15:25 - 16:05
(40分)

特別講演「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策をめぐる国際動向及び我が国の対応」

尾崎 寛氏(金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長)
16:05 - 16:35
(30分)

講演「FATF第4次対日相互審査結果の概要と今後の当局動向の見通し」

小野 勝司氏(あずさ監査法人 ディレクター)
16:35 - 17:05
(30分)

講演「新たな脅威の把握:AML対象範囲を拡大して検知機能を最大限に高める」

    マシュー・フィールド氏(NICE Actimize APAC市場ディレクター アンチマネーロンダリング担当)
    チェル・ユセフ氏(NICE Actimize 金融犯罪リード、日本)
17:05 - 17:35
(30分)

講演「調整中」

(Fenergo)
17:35 - 17:50
(15分)
休憩
17:50 - 19:00
(70分)

パネルディスカッション「FATF第4次審査結果を踏まえた今後の各社の高度化」

パネリスト

  • 田端 敏行氏(野村ホールディングス 金融犯罪対策部担当部長)
  • 荒木 雄介氏(メルペイ AML&金融犯罪対策部 部長)
  • 藤井 尚子氏(りそなホールディングス コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室グループリーダー)

モデレーター

  • 小野 勝司氏(あずさ監査法人 ディレクター)

登壇者

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協賛企業

お問い合わせ

事務局:株式会社グッドウェイ
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル9F