AMLコンファレンス2023

開催のご挨拶

 株式会社グッドウェイは、金融とITの融合により新産業の創出と日本経済の発展に貢献すべく、金融犯罪対策を行う上で重要な規制などをテーマとした「金融犯罪対策コンファレンス」、コンプライアンス/リスク管理/反贈収賄/人権デューディリジェンス/経済制裁をテーマとした「規制コンプライアンス対策コンファレンス」など、毎年多くの金融機関・IT企業・事業法人の役員・実務担当者の皆さまにご参加いただいております。

 このたび、弊社は15回目の開催となる「AMLコンファレンス2023」を、「FATF対4次対日相互審査フォローアップと今後」をテーマに、金融庁や財務省、警察庁など各界から識者をお招きし、マネー・ローンダリング防止に向けた規制や取組み、実務と課題等について情報共有の場を提供させていただきます。皆さまのご登録を心よりお待ちしております。

株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志

開催概要

名 称 AMLコンファレンス2023
~第4次対日相互審査のフォローアップと今後について~
日 時 2023年2月24日(金)9:00 - 17:30
・オンラインアクセス開始:8:45
視聴方法

オンライン配信(お一人様1アカウントでの視聴となります)


  • 配信プラットフォーム:「Deliveru」利用予定
主 催 グッドウェイ
協 賛 <プラチナスポンサー>
カウリスSAS Institute JapanTRUSTDOCKNICE Actimizeムーディーズ・アナリティックスLexisNexis Risk Solutions

<シルバースポンサー>
SCSKダウ・ジョーンズDTS日本経済新聞社 デジタル事業 情報サービスユニットリフィニティブ・ジャパン

<ブロンズスポンサー>
NTTデータ ルウィーブ

<コーディネーションスポンサー>
あずさ監査法人 / KPMG FAS
対 象 公的機関、金融機関、その他犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方。
※コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の方は、対象外となり、参加対象外の方からのお申込みの場合、視聴IDの発行ができない場合がございます。
参加費 無料
定 員 500名

プログラム

プログラムは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

8:45 -

アクセス開始

9:00 - 9:10
(10分)

本日のプログラム解説

小野 勝司氏
(あずさ監査法人 金融統轄事業部金融アドバイザリー事業部 ディレクター)
9:10 - 9:50
(40分)

特別講演 「マネー・ローンダリングの現状と課題」

髙井 良浩氏
(警察庁 組織犯罪対策第一課 犯罪収益移転防止対策室長)
9:50 - 10:20
(30分)

講演 「海外ユースケースに見るマネーローンダリング・金融犯罪対策におけるネットワーク分析の活用ポイント」

新村 和樹氏
(SAS Institute Japan ソリューション統括本部 Fraud & Security Intelligence ソリューショングループ シニアコンサルタント)
小林 洋一朗氏
(SAS Institute Japan ソリューション統括本部 Fraud & Security Intelligence ソリューショングループ コンサルタント)
10:20 - 10:30
(10分)
休憩
10:30 - 11:00
(30分)

講演 「eKYCとデジタルIDを活用したデジタル完結の継続的な顧客管理」

千葉 孝浩氏
(TRUSTDOCK 代表取締役 CEO)
11:00 - 11:30
(30分)

講演 「40社を超える金融機関と構築した不正データベースの活用と、顧客間連携を通じて実現する新しい金融犯罪対策」

島津 敦好氏
(カウリス 代表取締役)
11:30 - 12:30
(60分)
ランチブレイク
12:30 - 13:10
(40分)

特別講演 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の国内外の動向」

髙木 悠子氏
(財務省 国際局資金移転対策室 室長)
13:10 - 13:40
(30分)

講演 「AML/CFTを巡る当面の当局動向の見通し」

小野 勝司氏
(あずさ監査法人 金融統轄事業部金融アドバイザリー事業部 ディレクター)
13:40 - 14:10
(30分)

講演 「AML/CFT対応業務の効率改善の最先端」

井浪 皓之氏
(LexisNexis Risk Solutions セールスマネージャー)
14:10 - 14:20
(10分)
休憩
14:20 - 14:50
(30分)

講演「新たなるリスクベースアプローチ -有効な結果を提供することにより犯罪を阻止-」

マシュー・フィールド氏
(NICE Actimize APAC市場ディレクター アンチマネーロンダリング担当)
14:50 - 15:30
(40分)

特別講演「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」

萬場 大輔氏
(金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長)
15:30 - 16:00
(30分)

講演「FATF第5次審査に向けたAML/CFT態勢の整備」

伊庭 健太氏
(ムーディーズ・アナリティックス セールススペシャリスト)
亀山 佳世子氏
(ムーディーズ・アナリティックス 金融犯罪リスク コンプライアンス ディレクター)
16:00 - 16:10
(10分)
休憩
16:10 - 17:30
(80分)

パネルディスカッション「令和四年度危険度調査書(NRA)を踏まえた当面の実務対応について」

パネリスト

  • 石川 徹氏
    (みずほ銀行 コンプライアンス推進部 部長)
  • 松井 広文氏
    (三井住友銀行 コンプライアンス部AML金融犯罪対応室 AML企画グループ長)
  • 堀部 智氏
    (三菱UFJ銀行 グローバル金融犯罪対策部 グローバル金融犯罪対策室(日本) 室長)
  • 鈴木 仁史氏
    (鈴木総合法律事務所)

モデレーター

  • 小野 勝司氏
    (あずさ監査法人 金融統轄事業部金融アドバイザリー事業部 ディレクター)

登壇者

協賛企業

お問い合わせ

事務局:株式会社グッドウェイ
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル9F