金融犯罪対策コンファレンス2024

開催のご挨拶

 株式会社グッドウェイは、金融とITの融合により新産業の創出と日本経済の発展に貢献すべく、AML/CFTをテーマとした「AMLコンファレンス」、コンプライアンス/リスク管理/反贈収賄/人権デューディリジェンス/経済制裁をテーマとした「規制コンプライアンス対策コンファレンス」など、各種イベントを継続的に開催し、毎年多くの金融機関・IT企業・事業法人の役員・実務担当者の皆さまにご参加いただいております。

 今般、4回目の開催を迎える「金融犯罪対策コンファレンス2024」は「金融犯罪対策の実効性向上~FATF第5次対日相互審査に向けた高度化を見据えて~」をテーマに、金融犯罪対策を行う上で重要な規制などの最新動向について、参加者の皆さまに情報共有の場を提供させていただくことで、国内外における同テーマを取り巻く環境整備への貢献を果たしてまいります。皆さまのご登録を心よりお待ちしております。

株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志

開催概要

名 称 金融犯罪対策コンファレンス2024
金融犯罪対策の実効性向上~FATF第5次対日相互審査に向けた高度化を見据えて~
日 時 2024年10月18日(金)10:20 - 16:40
・リアル会場入場開始  :09:40
・オンラインアクセス開始:10:00
場所

ハイブリット開催


  • ・リアル会場:九段会館テラス
    (所在地:東京都千代田区九段南1丁目6-5)
    ※リアル会場の入場に関しては、後日発行される入場登録証が必要となります。
  • ・オンライン配信(お一人様1アカウントでの視聴となります)
    配信プラットフォーム:「Deliveru」利用予定
主 催 グッドウェイ
協 賛 <プラチナスポンサー>
あずさ監査法人カウリスDataiku JapanTrust

<ゴールドスポンサー>
DTS

<シルバースポンサー>
SCSK RegTech Edge

<後援>
金融IT協会金融データ活用推進協会
対 象 金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、暗号資産取引業者、資金移動業者、日本資金決済業協会等の会員企業など、金融犯罪対策を講じる必要のある企業の経営/関連担当部門の方々
コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の方は、対象外となり、参加対象外の方からのお申込みの場合、入場登録証および視聴IDの発行ができない場 合がございます。
参加費 無料
定 員 リアル会場 120名 オンライン視聴 350名

プログラム

プログラムは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

10:00 -

入場・アクセス開始

10:20 - 11:00
(40分)

特別講演「金融犯罪対策の現状と課題~FATF第5次審査に向けて~」

齋藤 豊氏
(金融庁 総合政策局リスク分析総括課 金融犯罪対策室 室長)
11:00 - 11:30
(30分)

講演「金融犯罪対策を加速する:Dataikuで実現するデータ分析の革新的進化」

岩下 優介氏
(Dataiku Japan 金融営業部 部長)
庄子 楽氏
(Dataiku Japan セールスエンジニアリング部 シニアセールスエンジニア)
11:30 - 12:00
(30分)

講演 「AI×不正対策の失敗事例から学ぶ、生成AI時代のAIとの正しい向き合い方」

友田 恭輔氏
(Trust AI・データ事業部 取締役CTO ISO/TC68/AG6国際エキスパート)
12:00 - 13:00
(60分)
ランチブレイク
13:00 - 13:30
(30分)

特別講演「金融犯罪抑止のためのリスク低減・遮断措置の実施と法務上の課題」

金澤 浩志氏
(中央総合法律事務所 代表社員弁護士 パートナー)
13:30 - 14:00
(30分)

講演「AML/CFT関連のシステムの有効性検証について~FATF第5次審査に向けて求められる検知精度の向上~」

萩原 卓見氏
(KPMG FAS Financial Servce Group 執行役員パートナー)
14:00 - 14:20
(20分)
コーヒーブレイク
14:20 - 14:50
(30分)

講演「金融庁・警察庁の要請に応じ、金融犯罪を防止するためのモニタリング方法や口座転売/レンタル口座対策とは」

島津 敦好氏
(カウリス 代表取締役)
14:50 - 15:30
(40分)

特別講演
「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインへの対応について」

舟橋 聡氏
(財務省 国際局調査課為替実査室)
15:30 - 16:40
(70分)

パネルディスカッション
「AML/CFT及びFATCA/CRSの実効性ある取組」

パネリスト

  • 菊池 良則氏
    (auペイメント 代表取締役社長)
  • 島田 康彦氏
    (セブン銀行 金融犯罪対策部 部長)
  • 伊藤 理紗氏
    (野村證券 コンプライアンス管理部 共同部長)
  • 石田 信親氏
    (三菱UFJ銀行 コンプライアンス統括部 エキスパート)

モデレーター

  • 小野 勝司氏
    (あずさ監査法人 金融統轄事業部金融アドバイザリー事業部 ディレクター)
16:40 - 17:20
(40分)

情報交換会

現地会場のみとなります

登壇者

参加のお申込み

協賛企業

主催

お問い合わせ

事務局:株式会社グッドウェイ
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル2F