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2019/03/01

【農林中央金庫】「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」公表を踏まえた預金規定の改定について

| by:ウェブ管理者
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」公表を踏まえた預金規定の改定について

 日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。当金庫も関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策を進めています。

 こうした中、金融庁より平成30年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当金庫では平成31年3月よりお客さまとの新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまに関する情報やお取引の目的等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。

 また、当金庫が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。

 加えて、当金庫が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限等させていただく場合があります。

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会ホームページ)
https://www.zenginkyo.or.jp/special/aml201806/

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)
http://urx.blue/U59m

上記変更に伴い、以下のとおり預金規定を改定いたします。


原文はこちら
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2019/post-515.html

16:05 | 金融:銀行
 

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