(2011/4/04)
第37回定時株主総会決議ご通知
http://www.hd.emcom.jp/pdf/20110404_001.pdf

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本日開催いたしました当社第37回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

報告事項 1. 第37期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで)

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたし
ました。

2. 第37期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで)
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第１号議案 資本金の額及び資本準備金の額減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第２号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第３号議案 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第４号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第５号議案 取締役６名選任の件
本件は、株主より取締役候補者を金 成翰、三井規彰、田口 仁、木下 剛、曹 軍、永井健一の６氏とする会社提案の議案を修正し、取締役候補者を金 健一、加島淳司、竹内秀人、金 学敏、上野良治、曹 軍の６氏とする旨の修正動議が提出され、修正動議の採決を行ったところ、修正動議が承認可決されました。その結果、修正動議にかかる候補者である金 健一、加島淳司、竹内秀人、金 学敏、上野良治、曹 軍の６氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第６号議案 監査役１名及び補欠監査役２名選任の件
本件は、株主より監査役候補者を松井 章氏とする会社提案の議案を修正し、監査役候補者を楊 燕姫氏とする旨の修正動議が提出され、修正動議の採決を行ったところ、修正動議が承認可決されました。その結果、修正動議にかかる候補者である楊 燕姫氏が監査役に選任され就任いたしました。
また、監査役由良彦太氏の補欠監査役として今村裕幸氏が、社外監査役新穂 均氏の補欠監査役として犬塚 浩氏が選任されました。

第７号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役
対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。