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2020/03/27

【金融庁】FATF「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」について掲載しました。

| by:ウェブ管理者
FATF2020年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》
2020年2月((原文http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html)(仮訳https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20200319/01.pdf(PDF:184KB)))

《強化モニタリング対象国・地域》
2020年2月((原文http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html)(仮訳https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20200319/02.pdf(PDF:99KB)))


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20200319.html

15:20 | 金融:行政・取引所・団体
 

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