開催概要プログラム 協賛企業申込はこちら

  協賛企業
    
    
    
    
  ご挨拶


 株式会社グッドウェイは、金融とITの融合により新産業の創出と日本経済の発展に貢献すべく、各種イベントを継続的に開催してまいりました。毎年、多くの金融機関、IT企業の役員・実務担当者の皆さまにご参加いただいております。

 このたび、弊社は今年で13回目の開催となる「AMLコンファレンス2021オンライン」において、「地政学リスクの高まりを見据えたAML/CFT態勢の高度化」と題して、金融庁や財務省、警察庁といった関係当局によるマネー・ローンダリング防止に向けた規制や最新の取組み、金融機関における実務と課題など各界から識者をお招きし、皆さまとの情報共有の場をご提供させていただきます。

 視聴者数には限りがございますので、お早めにお申し込み下さい。皆さまのご登録を心よりお待ちしております。

株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志

 
  開催概要

名称
AMLコンファレンス2021オンライン
「~地政学リスクの高まりを見据えたAML/CFT態勢の高度化~」
日時
【DAY1】2021年2月19日(金)  9:30~19:00(アクセス開始  9:00~)
【DAY2】2021年2月22日(月)13:30~17:00(アクセス開始13:00~)
場所
オンライン開催
主催
協力
協賛
対象
金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方
※コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の方は、対象外となります。
※参加対象外の方からのお申込みの場合、視聴いただけない場合がございます。

 参加費 無料
 定員 最大500名

 

  プログラム

【DAY1】
9:00 ~
アクセス開始
9:30 ~ 9:40
(10分)
本日のプログラム解説
小野 勝司氏(有限責任あずさ監査法人 ディレクター)
9:40 ~ 10:25
(45分)
特別講演 「マネー・ローンダリング対策の現状と課題」
花井 稔氏(警察庁 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室長)
10:25 ~ 10:35
休憩
10:35 ~ 11:15
(40分)
講演「AML/CFT対策におけるネットワーク分析の活用
内山 剛氏(SAS Institute Japan ソリューション統括本部 Fraud & Security Intelligenceグループ
      シニアマネージャー)
11:15 ~ 11:55
(40分)
講演「新たな脅威の把握:AML対象範囲を拡大して検知機能を最大限に高める
マシュー・フィールド氏(NICE Actimize APAC市場ディレクター アンチマネーロンダリング担当)
斉藤 麻由子氏(NICE Actimize プリセールス)
11:55 ~ 12:50
ランチブレイク
12:50 ~ 13:35
(45分)
特別講演マネロン・テロ資金対策における最近の動向とFATF相互審査」
山本 祐実氏(財務省 国際局 資金移転対策室長)
13:35 ~ 14:15
(40分)
講演「FATF第4次審査後を見据えた、金融機関における態勢構築上の留意点
小野 勝司氏(有限責任あずさ監査法人 ディレクター)
14:15 ~ 14:30
休憩
14:30 ~ 15:10
(40分)
講演「海外送金および輸出入取引における海外企業の実態・実質的支配者確認の重要性」
草羽 宏和氏(ビューロー・ヴァン・ダイク カントリーマネジャー)
15:10 ~ 15:50
(40分)
講演「法人に関わるKYC業務自動化とRegTechの役割
木村 真二氏(Fenergo Japan セールスディレクター)
15:50 ~ 16:00
休憩
16:00 ~ 16:45
(45分)
特別講演「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策をめぐる国際動向及び我が国の対応
尾崎 寛氏(金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長)
16:45 ~ 17:55
(70分)
パネルディスカッション「FATF第4次対日相互審査後の規制・監督強化を見据えて -現状と課題-」

<パネリスト>
永渕 大輔氏(三菱UFJ銀行 グローバル金融犯罪対策部 グローバル金融犯罪対策室(日本)室長)
植田 敬氏(三井住友銀行 コンプライアンス部 AML金融犯罪対策室 室長)
石川 徹氏(みずほ銀行 コンプライアンス推進部 副部長)
鈴木 仁史氏(鈴木総合法律事務所)

<モデレーター>
小野 勝司氏(有限責任あずさ監査法人 ディレクター)

【DAY2】
13:00 ~ 
  アクセス開始
13:30 ~ 14:10
(40分)
講演「キャッシュレス決済不正利用ケースから考える 新たな不正パターンに追随する不正利用予測検知 ~機械学習の予測モデルを取り入れたリアルタイムモニタリング~」
妹尾 明氏(アルテアエンジニアリング Data Analytics事業部 ビジネス開発ディレクタ)
福島 誠二氏(アルテアエンジニアリング Data Analytics事業部 シニアアプリケーションスペシャリスト)
14:10 ~ 14:50
(40分)
講演「AMLにおけるベストプラクティスとテクノロジーの活用
井浪 皓之氏(Accuity 日本オフィスカントリーマネジャー)
14:50 ~ 15:00   休憩
 15:00 ~ 15:40
(40分)
 講演「最新国内事例から導く、第1.5線~第2線担当部署の業務効率化および自動化
 
伊勢村 哲司氏(アルテリックス・ジャパン 金融/エンタプライズ ビジネス ユニット ディレクター)
 酒井 信吾氏(アルテリックス・ジャパン セールス・エンジニア)

 15:40 ~16:20
(40分)
 講演「AMLにおけるリスクベース・アプローチ:AIで効率性と精度を向上
 ポヤタ・ジュリア氏(コマーチ 金融ソリューション部 ビジネス開発マネージャー)
  16:20 ~17:00
(40分)
  講演「FATFの第4次審査後を見据えた対応のポイント!~クレーム対応の軽減も可能な最新のAML対策とは~
 吉元 利行氏(ジンテック シニアアドバイザー 現代ビジネス法研究所 代表)
 辻道 地紘氏(ジンテック ソリューション営業部)

注)プログラム内容につきましては、予告無く変更になる場合もございます。あらかじめご了承願います。


  参加登録


 

  協賛企業
 

プラチナスポンサー

 SAS Institute Japan 株式会社

所在地:〒106-6111 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 11階
お問い合わせ先:マーケティング本部 TEL: 03-6434-3700   Email: JPNSASInfo@sas.com
SASは、企業の経営課題解決を支援するビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーです。高度な分析と将来予測を実現するフレームワークにもとづき、顧客企業の75,000以上のサイトに革新的なソリューションを提供しています。また、複雑な経営課題を解決するビジネス・ソリューションによって迅速で正確な意思決定を実現することで、顧客のパフォーマンス向上と価値の創出を支援します。1976 年の設立以来、「The Power to Know®(知る力)」を世界各地の顧客に提供し続けています。
リスク管理や不正・金融犯罪対策の分野では、信用リスクや市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、AML、不正検知、金融犯罪対策向けのソリューションをSAS の戦略的情報基盤上で提供することで、企業の一元的かつ包括的な分析・管理を支援しています。
 

プラチナスポンサー

 NICE Actimize

所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-17 ニッセイ溜池山王ビル 7F
お問い合わせ先:TEL:03-6234-8731  E-mail:info@niceactimize.com
NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、常にナンバーワンの座を確保し、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸念事項に対処するためのクロスチャネルによる詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイム・ソリューションを提供します。
 

プラチナスポンサー

 ビューロー・ヴァン・ダイク

所在地:〒107-0061東京都港区北青山1-2-7 コウヅキキャピタルイースト3階
お問い合わせ先:TEL:03-5775-3900 E-mail: japan@bvdinfo.com
ビューロー・ヴァン・ダイク ームーディーズ・アナリティックスグループー
企業情報・M&A情報などをデータベース化し、海外ビジネスや海外企業調査などでご活用いただける、データベースソリューションを提供しております。各国の信用調査会社・情報機関・登記当局などから提供された世界3億7,500万件以上の上場・非上場企業情報を保有し、国内では内閣府・国税庁などの官公庁・金融機関・日立製作所・日産自動車・京セラ・日本たばこ(JT)などをはじめとしたグローバル企業で広くご利用いただいております。
 

プラチナスポンサー

 アルテアエンジニアリング株式会社

所在地:
東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン14F
お問い合わせ先:TEL:03-6225-5816 E-mail: marketing@altairjp.co.jp
Altairは、データイアナリティクス、製品開発、およびハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)の分野において、ソフトウェアやクラウドソリューションを提供するグローバル企業です。多種多様な業界におけるお客様が、持続可能な未来を創造しコネクティッドな世界において力を発揮するためのテクノロジーを提供します。
世界有数のグローバル銀行、クレジットユニオン、住宅金融、生命保険、損害保険企業などあらゆる金融業界と30年来の取引を続けてきたAltairは、リスクの低減、規制の監視、新たなカスタマーエンゲージメントチャネルの開拓、業務に関する知見の獲得などをデータ分析によって実現してきました。詳細については、www.altairjp.co.jpをご覧ください。
 

プラチナスポンサー

 Accuity (アキュイティ)

所在地:〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15東麻布1丁目ビル6階
問い合わせ先:TEL: 03-5561-5363  E-mail: asiasales@accuity.com
ネットでお問い合わせはこちら!

世界トップクラスの企業間データ及びコンテンツプロバイダーであるReed Business Information の子会社でRELXグループの一員であるAccuityは、Bankers Almanacと共に、175年もの間世界各地でデータ、サービス、ソリューションを銀行、金融機関、企業等に提供し、コンプライアンスに基づいた取引KYC・AML対策 の強化に貢献して参りました。  詳細は、Accuityのホームページ をご参照下さい。

また、Accuityでは自社ブランド ‘Fircosoft’のテクノロジーを駆使し、貿易規制(トレードファイナンス)や禁輸措置そしてFATCAに関する規制に対するコンプライアンス遵守、KYCと顧客デューデリジェンスの必要条件に合う警戒リスト・フィルタリングソリューション、サンクションに対する取引と取引先そしてPEPリストのチェックといったサービスを提供しており、より実用的なソリューションでお客様をご支援しております。

 

プラチナスポンサー

 アルテリックス・ジャパン

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10−1 GINZA SIX 13F
お問い合わせ先:TEL:050-1746-0553 E-mail:info_jp@alteryx.com


Alteryx(アルテリックス) は、アナリティック・プロセス・オートメーション (APA) のパイオニアです。Alteryx APA プラットフォームは、分析、データサイエンス、ビジネスプロセスオートメーションを使い勝手の良い単一プラットフォームとして統合し提供することで、お客様はデジタルトランスフォーメーションをより一層の促進と、あらゆるレベルのデータ分析者が簡単で確実にデータに関わる問題を解決や分析を行うことを可能にします。Alteryxのプラットフォームの活用により、ユーザーは情報の認識や理解を容易なものとし、より多くの情報源から引き出したデータを多角的に分析し、ビジネスインサイトを容易に取得することができるようになります。
 

プラチナスポンサー

 株式会社ジンテック

所在地:〒102₋0084 東京都千代田区二番町11-7 住友不動産二番町ビル3F
お問い合わせ先:TEL:03ー5276ー3731 E-mail: seminar2@jintec.com
当社はお客さまとその先の顧客との「つながり」をデザインすることで、持続可能な未来をめざしていく顧客データマネジメントカンパニーです。
近年更に急増する「なりすまし」による不正口座開設や口座の転売をはじめ、インターネットバンキングへの不正ログインによる資金移動、非対面ローンの不正申込み等、高度化・巧妙化する不正手口への対策が急務となっております。
当社の提供するWebTel鑑定団(電話番号履歴照会サービス)、IPアドレス鑑定団(当社が独自に収集、解析し、不正傾向にあるIPアドレスをまとめたDBの照会サービス)は全国100社以上の金融機関様に不正手口への対策ツールとしてご活用いただいております。
 

ゴールドスポンサー

 株式会社日本経済新聞社

所在地:東京都千代田区大手町1-3-7
Email:nikkei_rc@nex.nikkei.co.jp ネットでお問い合わせはこちら
日本経済新聞社は、新聞を中核とし、雑誌、書籍、電子メディア、データベースサービス、速報、電波、映像、経済・文化事業などを展開しています。
暴力団排除条例、マネーロンダリング規制、テロ資金供与対策、輸出管理規制、海外贈賄規制など、国内・海外の法規制に対応するためには、顧客に対して、より多面的なデューデリジェンスが求められています。一方、多面的なデューデリジェンスを行うには、膨大な情報の処理が必要となります。情報ソリューション「日経リスク&コンプライアンス」は、ネガティブニュースやウォッチリストなど、マネーロンダリング・テロ資金供与対策の高度化に求められるリスク情報をカバーした網羅的な情報カバレッジと、高度なAIテクノロジーの適切な組み合わせにより、効率的、かつ効果的なカスタマー・デューデリジェンスを実現します。
 

ゴールドスポンサー

 ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社

所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー19F
お問い合わせ先:TEL: 03-6269-2730  Email: risk@dowjones.com
ダウ・ジョーンズは、最先端のテクノロジーを駆使し、世界経済やビジネスに関する情報・データ・分析をいち早く各国に展開しているグローバルメディア企業です。ビジネスにおける重要課題からリスク関連の情報に至るまで、企業における最良の意思決定プロセスをサポートしています。ダウ・ジョーンズ リスク&コンプライアンスは、マネーロンダリング規制やテロ資金供与対策、暴力団排除条例、海外贈賄規制、輸出管理規制、サプライチェーン管理等の様々な規制リスクから企業を守るためのデータソリューションを提供しています。
 

シルバースポンサー

 Fenergo Japan

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
お問い合わせ先:TEL:03-6634-7724 E-mail: japansales@fenergo.com
Fenergoは、アイルランドで2009年に設立され、日本を含む世界13カ国でビジネスを展開するRegTechソフトウェアベンダーです。金融機関は、KYC業務において、アンチマネーロンダリング・税・データプライバシー・投資家保護等に関する規制対応を、各国で遵守する必要があります。また取引する金融商品によっても、適用されるルールやワークフローが異なります。多くの金融機関が、人手に頼ったKYCから脱却できない一方で、顧客受入についてのデジタル化ニーズは、競争力確保の点で喫緊の課題です。弊社のKYCプラットフォームは「規制対応エンジン」を内蔵しており、銀行・証券・資産管理のKYC業務における、法令遵守とデジタル化を強力にサポートいたします。
 

ブロンズスポンサー

 NTTデータ ジェトロニクス株式会社

所在地:
〒100-0004  東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル
お問い合わせ先:金融ソリューション事業本部 AML担当
       
TEL:03-3510-1093 E-mail:AML.jp@nttdata-getronics.co.jp
NTTデータ ジェトロニクスは、約60年に亘って金融業界にソリューションを提供してまいりました。
AMLの分野においては2000年当初よりマネーロンダリング対策水準をグローバルな視点で注視しており、自社開発のAMLシステム
Oculus®シリーズ(フィルタリング、モニタリング、CDD)」は300超の金融機関様にご利用いただいています*。
また、国内外の金融機関向けAML対応の経験を生かし、米国CAMSの認定を受けた専門家によるマネーロンダリング対策の現状分析、
業務やプロセス改善など、国際水準のリスク・ベース・アプローチに基づき金融機関様のAML対応を一貫して支援しています。
(*2020年12月現在 当社調べ)
 

ブロンズスポンサー

 SCSK株式会社

所在地:〒135-8110東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
お問い合わせ先:TEL:03-5166-2500  ネットでお問い合わせはこちら
SCSK株式会社は、システム開発から、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITハード・ソフト販売まで、ビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインナップでご提供します。また、住友商事をはじめとするお客様の世界各国におけるITシステム・ネットワークのサポート実績を活かし、グローバルITサービスカンパニーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。
 

コーディネーションスポンサー

 有限責任 あずさ監査法人/株式会社KPMG FAS

所在地:〒100-8172 東京都千代田区大手町1丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
お問い合わせ先:金融事業部金融アドバイザリー部
        TEL:03-3548-5125 E-mail:financialservices@jp.kpmg.com
KPMGジャパンは、KPMGの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3分野にわたる8つのプロフェッショナルファームに約9,000名の人員を擁しています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。
 

協賛

  公認AMLスペシャリスト協会
  所在地:〒104-0031東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン26階
  お問い合わせ先: ACAMS日本 TEL:03-6831-0622 E-mail:apac@acams.org


ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / 公認AMLスペシャリスト協会)は、世界175カ国以上に約70,000人の会員を有し、様々な業種で活躍されるAML・金融犯罪対策専門家の知識・スキルの向上を目的とする国際的な協会です。マネー・ローンダリング/テロ資金供与及び金融犯罪対策に関するトレーニングの提供とカンファレンスの開催や、公認AMLスペシャリスト(CAMS:Certified Anti-Money Laundering Specialists)資格認定を行っています。日本においても日本語による公認AMLスペシャリスト資格プログラム・教材・認定試験を提供しています。

 

協賛

日本金融監査協会
IFRA(The Institute of Financial Risk management and Audit)

日本金融監査協会では、金融の分野で、リスク管理、監査等に関わる 高度な人材の育成を支援し、リスク管理と監査の発展に貢献することを設立・活動の目的としています。各分野の実務家、専門家を招き、セミナーや研究会を企画・開催し、経営マネジメント、企画部門、リスク管理部門、監査部門を含め、幅広い層に役立つ内容を提供します。
 

協力

リッキービジネスソリューション株式会社
所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル10F お問い合わせ先:TEL:03-3282-7711

銀行員に必要な情報を網羅。金融機関のサポートサイト「銀行員.com」を運営。
「銀行員.com」と連動した情報を紙面で提供。フリーペーパー「金融機関.YOM(ドットヨム)
 

主催

AMLコンファレンス2020 事務局式会社グッドウェイ
所在地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル9階


グッドウェイは、金融・IT・教育における未来の創造・共存共栄・エコシステムを目指すメディア・プロモーション・カンパニーです。金融・ITサービス専門メディアとして、業界横断的な最新ニュース、公平中立な情報をタイムリーに発信。金融業界(金融機関、ベンダー、投資家)を応援し、金融・IT業界の発展に貢献します。

 

  参加登録








お問い合わせ(事務局:株式会社グッドウェイ)
  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 
茅場町一丁目平和ビル9F
お問い合わせフォーム

 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.