【開催案内】AMLコンファレンス2020



定員に達したため、登録受付を終了致しました。







 株式会社グッドウェイは、金融とITの融合により新産業の創出と日本経済の発展に貢献すべく、各種イベントを継続的に開催してまいりました。毎年、多くの金融機関、IT企業の役員・実務担当者の皆さまにご参加いただいております。

 このたび、弊社は、今年で12回目の開催となる、金融機関向け「AMLコンファレンス2020」において、「~FATF第4次対日相互審査後の規制・監督強化を見据えて~」と題して、金融庁や財務省、警察庁といった関係当局によるマネー・ローンダリング防止に向けた規制や最新の取組み、金融機関における実務と課題など、各界から識者をお招きし、皆さまとの情報共有の場をご提供させていただきます。

 また、講演・パネル終了後には、隣接する会場でお飲み物と食事をご用意したネットワーキング・ドリンク(懇親会)を行います。皆さまの率直な意見・情報交換、また交流を深める機会にしていただければ幸いです。

 お席には限りがございますので、お早めにお申し込み下さい。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志
 

 2020.01.15 定員に達したため登録受付を終了致しました。沢山のご応募、誠有難うございました。

 2019.12.25 AMLコンファレンス2020 公式サイトを公開。登録受付もスタートしました。




名称
AMLコンファレンス2020
~FATF第4次対日相互審査後の規制・監督強化を見据えて
日時
2020年2月7日(金) 9:30~19:00
(受付開始 9:00~ ネットワーキング・ドリンク 17:55 ~ 19:00)
場所
 「野村コンファレンスプラザ日本橋 6階」 
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 日本橋室町野村ビル (アクセス

  

主催
協力
協賛
参加費
無料
対象
(定員)
対象:金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方
※参加対象外の方からのお申込みの場合、入場登録証の発行ができない場合がございます。
また、コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の方は、対象外となります。

定員:最大470名(メイン会場200名、サテライト会場270名)
※当日のご来場順でメイン会場が満員の際は、サテライト会場へのご案内となります点をご了承ください。

 


9:00 ~
入場受付
9:30 ~ 9:40
(10分)
開会挨拶  グッドウェイ 代表取締役社長 藤野 宙志
本日のプログラム解説  有限責任あずさ監査法人 マネージング・ディレクター 山﨑 千春氏
9:40 ~ 10:25
(45分)
特別講演 「マネー・ローンダリング対策の現状と課題」
警察庁 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室長 髙橋 俊章氏
10:25 ~ 10:35
休憩
10:35 ~ 11:15
(40分)
講演「AML欧米の最新情報/ベネフィシャル・オーナーの特定と継続的顧客管理
ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング
日本法人カントリーマネジャー 草羽 宏和氏
11:15 ~ 11:55
(40分)
講演「AML Analytics グローバル金融機関におけるAnalytics/AIテクノロジー適用の実例」
SAS Institute Japan ソリューション統括本部  Fraud & Security Intelligenceグループ
グループマネージャー 内山 剛氏、シニアコンサルタント 新村 和樹氏

11:55 ~ 12:50
ランチブレイク
12:50 ~ 13:35
(45分)
特別講演「マネロン・テロ資金対策における国際的な取組みの現状
財務省 副財務官 三村 淳
13:35 ~ 14:15
(40分)
講演「今やるべきこと―FATF実査を終えて
-現時点のマネロン対策の再検証と対応計画の見直し
-継続的なマネロン対策の強化に向けて
有限責任あずさ監査法人 ディレクター 味田 修一郎
14:15 ~ 14:30
休憩
14:30 ~ 15:10
(40分)
講演「AML/CFT対応の効率化、高度化に向けたソリューションの最新動向」
Fenergo Japan セールス・ディレクター 木村 真二氏
リフィニティブ・ジャパン 市場開発統括部長 平塚 マルセロ氏
リフィニティブ・ジャパン ソリューション営業部 リスク&コンプライアンス 部長補佐 和田 雅憲氏
15:10 ~ 15:50
(40分)
講演2020年のAML—いかにビジネスを守り、そして可能にするか
NICE Actimize APAC市場ディレクター アンチマネーロンダリング担当 マシュー・フィールド氏
15:50 ~ 16:00
休憩
16:00 ~ 16:45
(45分)
特別講演「マネーローンダリング・テロ資金供与対策に係る金融機関等の現状と課題
金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 尾崎 寛氏
16:45 ~ 17:55
(70分)
パネルディスカッション「FATF第4次対日相互審査後の規制・監督強化を見据えて -現状と課題-」
・三菱UFJ銀行 グローバル金融犯罪対策部 グローバル金融犯罪対策室(日本)中雄 大輔氏
三井住友銀行 総務部 AML金融犯罪対策室 副室長 植田 敬氏
・みずほ銀行 コンプライアンス推進部 副部長 石川 徹氏
鈴木総合法律事務所 鈴木 仁史氏
<モデレーター> 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 小野 勝司氏
17:55 ~ 19:00
(65分)
ネットワーキング・ドリンク(懇親会)

注)プログラム内容につきましては、予告無く変更になる場合もございます。あらかじめご了承願います。




1月15日(水)、定員に達したため、登録受付を終了致しました。
沢山のご応募をいただき、誠に有難うございました。


開催前日の2月6日(木)にも、同会場で主に中小・地域銀行、保険、証券等の
金融機関を対象としたAMLセミナーを開催します。

セミナー詳細へ


 

 

【リードスポンサー】

  ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング株式会社

  所在地:〒107-0061東京都港区北青山1-2-7 コウヅキキャピタルイースト3階
  お問い合わせ先:TEL:03-5775-3900 E-mail: japan@bvdinfo.com


ビューロー・ヴァン・ダイク ームーディーズ・アナリティックスグループー
企業情報・M&A情報などをデータベース化し、海外ビジネスや海外企業調査などでご活用いただける、データベースソリューションを提供しております。各国の信用調査会社・情報機関・登記当局などから提供された世界3億1000万件以上の非上場企業情報を保有し、国内では内閣府・国税庁などの官公庁、金融機関、日立製作所・日産自動車・京セラ・日本たばこ (JT) などをはじめとしたグローバル企業で広くご利用いただいております。

 

【リードスポンサー】

  NICE Actimize

  所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-17 ニッセイ溜池山王ビル 7F
  お問合せ先:TEL:03-6234-8731  E-mail:info@niceactimize.com


NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、常にナンバーワンの座を確保し、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸念事項に対処するためのクロスチャネルによる詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイム・ソリューションを提供します。

 

【リードスポンサー】


 リフィニティブ

 所在地:〒107-6330 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階
 
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Refinitiv(リフィニティブ)は世界有数の金融データ・プロバイダーとして、約190カ国で4万社を超える企業・機関にサービスを提供しています。先導的なデータとインサイト、トレーディング・プラットフォーム、市場データ・インフラストラクチャー、オープン・テクノロジー・プラットフォームを通じて、世界の金融市場コミュニティを相互に接続し、発展を支えます。それによりトレーディング、投資、ウェルス・マネジメント、規制およびマーケットデータ管理、企業が抱えるリスク、金融犯罪追跡などの分野において進化をもたらす先駆者としての役割を果たしていく所存です。詳細はこちらをご覧ください。

 

【講演スポンサー】

SAS Institute Japan 株式会社

所在地:〒106-6111 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 11階
お問い合わせ先:マーケティング本部 TEL: 03-6434-3700   Email: JPNSASInfo@sas.com

SAS は、企業の経営課題解決を支援するビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーです。高度な分析と将来予測を実現するフレームワークにもとづき、顧客企業の75,000以上のサイトに革新的なソリューションを提供しています。また、複雑な経営課題を解決するビジネス・ソリューションによって迅速で正確な意思決定を実現することで、顧客のパフォーマンス向上と価値の創出を支援します。1976 年の設立以来、「The Power to Know®(知る力)」を世界各地の顧客に提供し続けています。
リスク管理や不正・金融犯罪対策の分野では、信用リスクや市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、AML、不正検知、金融犯罪対策向けのソリューションをSAS の戦略的情報基盤上で提供することで、企業の一元的かつ包括的な分析・管理を支援しています。
 

【ブーススポンサー】

  NTTデータ ジェトロニクス株式会社

  所在地: 〒100-0011  東京都千代田区内幸町1-1-7 日比谷U-1ビル
  お問合せ先:金融ソリューション事業本部 AML担当
       
TEL:03-5157-7813 E-mail:AML.jp@nttdata-getronics.co.jp


NTTデータ ジェトロニクスは、約50年に亘って金融業界にソリューションを提供してまいりました。
AMLの分野においては2000年当初よりマネーロンダリング対策水準をグローバルな視点で注視しており、
自社開発のAMLシステム「Oculus®シリーズ」は多くの金融機関様にご利用いただいています。
また、国内外の金融機関向けAML対応の経験を生かし、米国CAMSの認定を受けた専門家による
マネーロンダリング対策の現状分析、業務やプロセス改善など、国際水準のリスク・ベース・アプローチに基づき
金融機関様のAML対応を一貫して支援しています。

 

【ブーススポンサー】

  Accuity (アキュイティ)

  所在地:〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15東麻布1丁目ビル6階
  お問い合わせ先:TEL: +81 (0)3 5561 5363  E-mail: asiasales@accuity.com 
  ネットでお問い合わせはこちら!


世界トップクラスの企業間データ及びコンテンツプロバイダーであるReed Business Information の子会社でRELXグループの一員であるAccuityは、Bankers Almanacと共に、175年もの間世界各地でデータ、サービス、ソリューションを銀行、金融機関、企業等に提供し、コンプライアンスに基づいた取引KYC・AML対策 の強化に貢献して参りました。  詳細は、Accuityのホームページ をご参照下さい。

また、Accuityでは自社ブランド ‘Fircosoft’のテクノロジーを駆使し、貿易規制(トレードファイナンス)や禁輸措置そしてFATCAに関する規制に対するコンプライアンス遵守、KYCと顧客デューデリジェンスの必要条件に合う警戒リスト・フィルタリングソリューション、サンクションに対する取引と取引先そしてPEPリストのチェックといったサービスを提供しており、より実用的なソリューションでお客様をご支援しております。

 

【ブーススポンサー】

  ワークフュージョンジャパン株式会社

  所在地:〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F
  お問い合わせ先:email: sales-jp@workfusion.com または Tel: 03-4500-7103 


WorkFusion (ワークフュージョン)はAI搭載のプラットフォームによる業務プロセス全体の自動化を実現いたします。銀行業務においては、リスク管理のためのネガティブなニュースの分析処理、取引モニタリングにおける作業の自動化と誤検知のアラートの削減などの自動化を実現するソリューションを提供いたします。

 

【ブーススポンサー】

  ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社

  所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー19F
  お問い合わせ先:TEL: 03-6269-2730  Email: risk@dowjones.com


ダウ・ジョーンズは、最先端のテクノロジーを駆使し、世界経済やビジネスに関する情報・データ・分析をいち早く各国に展開しているグローバルメディア企業です。ビジネスにおける重要課題からリスク関連の情報に至るまで、企業における最良の意思決定プロセスをサポートしています。ダウ・ジョーンズ リスク&コンプライアンスは、マネーロンダリング規制やテロ資金供与対策、暴力団排除条例、海外贈賄規制、輸出管理規制、サプライチェーン管理等の様々な規制リスクから企業を守るためのデータソリューションを提供しています。

 

【ランチスポンサー】

  SCSK株式会社

  所在地:〒135-8110東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
  お問合わせ先:TEL:03-5166-2500  ネットでお問い合わせはこちら  


SCSK株式会社は、システム開発から、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITハード・ソフト販売まで、ビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインナップでご提供します。また、住友商事をはじめとするお客様の世界各国におけるITシステム・ネットワークのサポート実績を活かし、グローバルITサービスカンパニーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。

 

【ランチスポンサー】

  Accuity (アキュイティ)

  所在地:〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15東麻布1丁目ビル6階
  お問い合わせ先:TEL: +81 (0)3 5561 5363  E-mail: asiasales@accuity.com 
  ネットでお問い合わせはこちら!


世界トップクラスの企業間データ及びコンテンツプロバイダーであるReed Business Information の子会社でRELXグループの一員であるAccuityは、Bankers Almanacと共に、175年もの間世界各地でデータ、サービス、ソリューションを銀行、金融機関、企業等に提供し、コンプライアンスに基づいた取引KYC・AML対策 の強化に貢献して参りました。  詳細は、Accuityのホームページ をご参照下さい。

また、Accuityでは自社ブランド ‘Fircosoft’のテクノロジーを駆使し、貿易規制(トレードファイナンス)や禁輸措置そしてFATCAに関する規制に対するコンプライアンス遵守、KYCと顧客デューデリジェンスの必要条件に合う警戒リスト・フィルタリングソリューション、サンクションに対する取引と取引先そしてPEPリストのチェックといったサービスを提供しており、より実用的なソリューションでお客様をご支援しております。

 

【懇親会スポンサー】

  株式会社東京商工リサーチ

  所在地:〒100-6809 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
  お問い合わせ先:03-6910-3192  E-mail: consulting@tsr-net.co.jp 

東京商工リサーチは、世界3.5億件超におよぶ企業データを保有するDun & Bradstreet(D&B)社との長年にわたる業務提携により、お客様の様々な分野のニーズに応えてまいりました。
特にコンプライアンスの分野では、企業属性や実質的支配者までを含めた網羅的な資本系列情報の特定と、制裁・PEPsリストのスクリーニングをシームレスに統合することで、包括的かつ効率的なカスタマー・デュー・ディリジェンスを可能にするソリューションを提供いたします。今後更なる厳格化が予想される規制への対応を、データと最新技術の面から支援いたします。

 

【コーディネーションスポンサー】

有限責任 あずさ監査法人/株式会社KPMG FAS
所在地:〒100-8172 東京都千代田区大手町1丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
お問合せ先: 金融事業部金融アドバイザリー部
         TEL:03-3548-5125 E-mail:financialservices@jp.kpmg.com


KPMGジャパンは、KPMGの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3分野にわたる8つのプロフェッショナルファームに約8,600名の人員を擁しています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

 

【協賛】公認AMLスペシャリスト協会

  公認AMLスペシャリスト協会

  所在地:〒104-0031東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン26階
  お問合せ先: ACAMS日本 日比野 正彦  TEL:03-6634-6751 E-mail:mhibino@acams.org


ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / 公認AMLスペシャリスト協会)は、世界175カ国以上に約70,000人の会員を有し、様々な業種で活躍されるAML・金融犯罪対策専門家の知識・スキルの向上を目的とする国際的な協会です。マネー・ローンダリング/テロ資金供与及び金融犯罪対策に関するトレーニングの提供とカンファレンスの開催や、公認AMLスペシャリスト(CAMS:Certified Anti-Money Laundering Specialists)資格認定を行っています。日本においても日本語による公認AMLスペシャリスト資格プログラム・教材・認定試験を提供しています。

 

【協賛】日本金融監査協会

日本金融監査協会
IFRA(The Institute of Financial Risk management and Audit)

日本金融監査協会では、金融の分野で、リスク管理、監査等に関わる 高度な人材の育成を支援し、リスク管理と監査の発展に貢献することを設立・活動の目的としています。各分野の実務家、専門家を招き、セミナーや研究会を企画・開催し、経営マネジメント、企画部門、リスク管理部門、監査部門を含め、幅広い層に役立つ内容を提供します。
 

【協力】リッキービジネスソリューション

リッキービジネスソリューション株式会社

 所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル10F
 お問合せ先:TEL:03-3282-7711

銀行員に必要な情報を網羅。金融機関のサポートサイト「銀行員.com」を運営。
「銀行員.com」と連動した情報を紙面で提供。フリーペーパー「
金融機関.YOM(ドットヨム)
 

【主催】グッドウェイ

AMLコンファレンス2020 事務局式会社グッドウェイ

 所在地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル9階
 お問合せ先:Tel: 03-5614-0016 


グッドウェイは、金融・IT・教育における未来の創造・共存共栄・エコシステムを目指すメディア・プロモーション・カンパニーです。金融・ITサービス専門メディアとして、業界横断的な最新ニュース、公平中立な情報をタイムリーに発信。金融業界(金融機関、ベンダー、投資家)を応援し、金融・IT業界の発展に貢献します。

 




お問い合わせ(事務局:株式会社グッドウェイ)
  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 
茅場町一丁目平和ビル9F 
TEL:03-5614-0016
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