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2018/07/18

【全国銀行協会】「AML/CFT態勢高度化研究会」の設置について

| by:ウェブ管理者
 今般、「AML/CFT態勢高度化研究会」を下記のとおり設置(事務局は当協会)し、第1回会合を開催いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、最初の研究会のテーマとして、「KYC実務の共有化の可能性」を選定しておりますが、その研究に当たっては、金融庁の「FinTech実証実験ハブ」(第1号案件)の結果等も参考にしております。

1.目的
AML/CFT態勢の高度化に向けた銀行間での事務共有化等、コンプライアンス部門(AML)・事務部門を跨る検討課題について、会員行共同で研究を行う。

2.メンバー、オブザーバー
正メンバー
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、全国地方銀行協会会長行、第二地方銀行協会会長行、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会

オブザーバー
金融庁

3.その他
研究会資料および議事要旨は、原則非公表とする。


原文はこちら
https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9739/

13:06 | 金融:銀行
 

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