【開催案内】AMLコンファレンス2017









 私共では、2010年以来、金融とITの融合により新産業の創出と日本経済の発展に貢献すべく、各種イベントを継続的に開催してまいりました。毎年、多くの金融機関、IT企業の役員・実務担当者の皆さまにご参加いただいております。

 このたび、株式会社グッドウェイは、2009年から今年で9回目の開催となる、金融機関向け「AMLコンファレンス2017」において、「改正犯収法施行-リスクベースアプローチの実務への本格適用-」と題して、金融庁や警察庁など関係当局によるマネー・ローンダリング防止に向けた規制や最新の取組み、金融機関における実務と課題、アカデミズムなどの各界から識者をお招きし、皆さまとの情報共有の場をご提供させていただきます。

 また、講演・パネル終了後には、隣接する会場でお飲み物と軽食を用意した『登壇者を囲んでの交流会』を行います。皆さまの率直な意見・情報交換、また交流を深める機会にしていただければ幸いです。

 お席には限りがございますので、お早めにお申し込み下さい。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。


株式会社グッドウェイ 代表取締役 藤野 宙志
 


 2016.12.19 AMLコンファレンス2017 公式サイト公開&申込受付開始




名称
AMLコンファレンス2017
「改正犯収法施行-リスクベースアプローチの実務への本格適用-」
日時
2017年2月3日(金) 9:30~19:00 (受付開始 9:00~ ネットワーキング・ドリンク 17:40~19:00)
場所
 「野村コンファレンスプラザ日本橋 6階」 
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 日本橋室町野村ビル (アクセス

 

主催
協力
協賛
参加費
無料
対象
(定員)
対象:金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方
※参加対象外の方からのお申込みの場合、入場登録証の発行ができない場合がございます。
 また、コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の関係者の方は、対象外となります。

定員:最大300名(メイン会場230名、サテライト会場70名)
※当日のご来場順でメイン会場が満員になり次第、サテライト会場をご利用いただく点を予めご了承ください。

 



9:00 ~
入場受付
9:30 ~9:40
(10分)
開会挨拶  グッドウェイ 代表取締役社長 藤野 宙志

本日のプログラム解説  有限責任あずさ監査法人 マネージング・ディレクター 山﨑 千春氏
9:40 ~10:25
(45分)
特別講演 「マネー・ローンダリング対策の現状と課題
警察庁 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室長 阿武 孝雄氏
10:25 ~10:35
休憩
10:35 ~11:15
(40分)
講演 「RegTech -テクノロジーによるコンプライアンスコスト削減と規制対応高度化の実現-
SAS Institute Japan ソリューションコンサルティング本部  Fraud & Security Intelligenceグループ
博士(工学)/ 公認AMLスペシャリスト 忍田 伸彦氏
11:15 ~11:55
(40分)
講演「貿易金融における金融犯罪リスク対策への課題と対応
トムソン・ロイター・マーケッツ GRC事業部 事業開発部長 和田 雅憲氏
11:55 ~12:45
ランチブレイク
12:45 ~13:30
(45分)
特別講演「マネロンリスクに対する備えと改正犯収法対応
金融庁 検査局総務課 法令遵守等モニタリングチーム 課長補佐 昆野 明子氏
13:30 ~14:10
(40分)
講演 「今後のFATF審査の動向、本邦当局の対応と金融機関に求められる取組み
有限責任 あずさ監査法人 金融事業部 マネジャー 小野 勝司
14:10 ~14:25
休憩
14:25 ~14:55
(30分)
講演AMLの国際最新動向とグローバルバンクの対応
NICE Actimize AMLプリンシパル
トレバー・バリット氏
14:55 ~15:35
(40分)
講演「Fintechにより実現するAMLのブレークスルー
アビームコンサルティング 金融・社会インフラビジネスユニット 銀行・証券セクター プリンシパル 福田 厚司氏
15:35 ~15:45
休憩
15:45 ~16:30
(45分)
招待講演「FinTech法制と検討すべき金融犯罪対策について
中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)教授 杉浦 宣彦氏
16:30~17:40
(70分)
パネルディスカッション改正犯収法施行-リスクベースアプローチの実務への本格適用-
・みずほ銀行 コンプライアンス推進第二部 マネー・ローンダリング対策室 参事役 味田 修一郎氏
・三菱UFJ信託銀行 コンプライアンス統括部 AML室長 今村 公彦氏
・明治安田生命 法務部 弁護士 徳山 佳祐氏
・鈴木総合法律事務所 弁護士 鈴木 仁史氏
<モデレーター> 
有限責任あずさ監査法人 マネージング・ディレクター 山﨑 千春氏
17:40~19:00
(80分)
ネットワーキング・ドリンク(懇親会)

注)プログラム内容につきましては、予告無く変更になる場合もございます。あらかじめご了承願います。




対象:金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方

※参加対象外の方からのお申込みの場合、入場登録証の発行ができない場合がございます。
また、コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の関係者の方は、対象外となります。




 

【リードスポンサー】

有限責任 あずさ監査法人

所在地:〒100-8172 東京都千代田区大手町1丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
お問合せ先: 金融事業部金融アドバイザリー部
         TEL:03-3548-5125 E-mail:financialservices@jp.kpmg.com


KPMGジャパンは、KPMG Internationalの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる8つのプロフェッショナルファームによって構成されています。また、有限責任 あずさ監査法人は、全国主要都市に人員を擁し、監査や各種証明業務をはじめ、株式上場支援、財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。

 

【リードスポンサー】

  トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社

 所在地:〒107-6330 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階
  
ネットでお問い合わせはこちら


トムソン・ロイターが提供しているトムソン・ロイター・アクセラスは、パワフルなテクノロジーと、規制やリスクに関する信頼性の高い情報を組み合わせたプロダクト・スイートです。金融機関や一般事業法人に対して、グローバルな規制に関する情報、金融犯罪防止、贈収賄対策、マネー・ローンダリング対策、制裁や腐敗行為対策に関するプロセス、顧客確認、その他の高度なデュー・ディリジェンスとコンプライアンス管理、内部監査、E ラーニング、リスク管理、取締役会、開示に関するサービスなどの統合的ソリューションを提供しています。詳細はこちら

 

【リードスポンサー】

  NICE Actimize

  所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-17 ニッセイ溜池山王ビル 7F
  お問合せ先:TEL:03-6234-8731  E-mail:info@niceactimize.com


NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、常にナンバーワンの座を確保し、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸念事項に対処するためのクロスチャネルによる詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイム・ソリューションを提供します。

 

【講演スポンサー】

SAS Institute Japan 株式会社

所在地:〒106-6111 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 11階
お問い合わせ先:マーケティング本部 TEL: 03-6434-3700   Email: JPNSASInfo@sas.com

SAS は、企業の経営課題解決を支援するビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーです。高度な分析と将来予測を実現するフレームワークにもとづき、顧客企業の75,000以上のサイトに革新的なソリューションを提供しています。また、複雑な経営課題を解決するビジネス・ソリューションによって迅速で正確な意思決定を実現することで、顧客のパフォーマンス向上と価値の創出を支援します。1976 年の設立以来、「The Power to Know®(知る力)」を世界各地の顧客に提供し続けています。
リスク管理や不正・金融犯罪対策の分野では、信用リスクや市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、AML、不正検知、金融犯罪対策向けのソリューションをSAS の戦略的情報基盤上で提供することで、企業の一元的かつ包括的な分析・管理を支援しています。
 

【講演スポンサー】

アビームコンサルティング株式会社

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング
お問い合わせ先:TEL: 03-6700-8800   URL:http://www.abeam.com/jp

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、 BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約 4,300 名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。
 

【ブーススポンサー】

  Accuity (アキュイティ)

  所在地:〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15東麻布1丁目ビル6階
  お問い合わせ先:TEL: +81 (0)3 5561 5363  E-mail: asiasales@accuity.com 
  ネットでお問い合わせはこちら!


世界トップクラスの企業間データ及びコンテンツプロバイダーであるReed Business Information の子会社でRELXグループの一員であるAccuityはBankers Almanacと共に、175年もの間世界各地でデータ、サービス、ソリューションを銀行、金融機関、企業等に提供しており、コンプライアンスに基づいた取引、銀行の取引先に対する実態解明、そしてAMLに貢献してきました。 詳細は、Accuityのホームページをご参照下さい。Accuityの親会社であるRELXは、テロリストの資金調達、禁輸措置そしてFATCAに関する規制に対するコンプライアンス遵守、KYCと顧客デューデリジェンスの必要条件に合う警戒リスト・フィルタリングソリューション、サンクションに対する取引と取引先そしてPEPリストのチェックといったサービスを提供している市場のリーダーであるFircoSoftを買収しました。

 

【ブーススポンサー】

  NTTデータ ジェトロニクス株式会社

  所在地: 〒210-0024  神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 キューブ川崎ビル
  お問合せ先:金融事業本部 第五金融事業部 AML担当
          
TEL:03-5157-7813 E-mail:AML.jp@nttdata-getronics.co.jp


マネーロンダリング対策(AML)、SWIFT、日銀ネット接続、外為システムを事業の柱に、コンサルティングからシステム開発、運用保守まで、一貫したソリューションサービスを提供。AMLでは、国際資格(CAMS)を保有する専門家を擁しており、グローバルな視点で日本市場における現実的なAMLを提案。AML関連ソリューションの提供に加え、運用管理プロセスの改革やリスクベースアプローチに基づく効果的なマネーロンダリング対策に向けたコンサルティングも行っています。AML関連ソリューションOculusシリーズでは、フィルタリングOculus-filterおよび、トランザクションモニタリングOculus-monitorを提供しています。

 

【ブーススポンサー】

  ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング株式会社

  所在地:〒107-0061東京都港区北青山1-2-7 コウヅキキャピタルイースト3階
  お問い合わせ先:TEL:03-5775-3900 E-mail: japan@bvdinfo.com


ビューロー・ヴァン・ダイク:コンプライアンス・チェック・ソリューション
弊社はOrbis(全世界約2億社の海外企業情報)と、LexisNexis-World compliance提供の270万件を超える制裁者・制裁企業・PEPs情報をリンケージさせたコンプライアンス・チェック・ソリューションを提供し、既に多数の海外大手金融機関で導入されています。Orbisは出資関係情報(親子会社)をベースとしたBeneficialownerの検索も可能としています。

 

【ブーススポンサー】

  ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社

  所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー19F
  お問い合わせ先:TEL: 03-6269-2730  Email: japan.info@dowjones.com


ダウ・ジョーンズは、グローバルニュースとビジネス情報を、テクノロジーを駆使して提供するメディア企業です。新聞、経済通信、ウェブサイト、アプリケーション、ニュースレター、雑誌、データベース、ラジオ、ビデオ等の情報サービスを提供し、ビジネスにおける重要課題からリスク情報に至るまで、最良の決断を下すためのビジネス戦略をサポートしています。ダウ・ジョーンズのリスク&コンプライアンスは取引先のコンプライアンス・チェックに必要なリスク情報を提供しています。

 

【ランチスポンサー】

  SCSK株式会社

  所在地:〒135-8110東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
  お問合わせ先:TEL:03-5166-2500  ネットでお問い合わせはこちら  


SCSK株式会社は、システム開発から、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITハード・ソフト販売まで、ビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインナップでご提供します。また、住友商事をはじめとするお客様の世界各国におけるITシステム・ネットワークのサポート実績を活かし、グローバルITサービスカンパニーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。

 

【協賛】公認AMLスペシャリスト協会

  公認AMLスペシャリスト協会

  所在地:〒160-0011 東京都新宿区若葉1-6-1-202 ビジネスガーデン四ッ谷アネックス
  お問合せ先: ACAMS日本 日比野 正彦  TEL:03-5366-4745 E-mail:mhibino@acams.org


ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / 公認AMLスペシャリスト協会)は、世界175カ国以上に約20,000人の会員を有し、様々な業種で活躍されるAML・金融犯罪対策専門家の知識・スキルの向上を目的とする国際的な協会です。マネー・ローンダリング/テロ資金供与及び金融犯罪対策に関するトレーニングの提供とカンファレンスの開催や、公認AMLスペシャリスト(CAMS:Certified Anti-Money Laundering Specialists)資格認定を行っています。日本においても日本語による公認AMLスペシャリスト資格プログラム・教材・認定試験を提供しています。

 

【協賛】日本金融監査協会

日本金融監査協会
IFRA(The Institute of Financial Risk management and Audit)

日本金融監査協会では、金融の分野で、リスク管理、監査等に関わる 高度な人材の育成を支援し、リスク管理と監査の発展に貢献することを設立・活動の目的としています。各分野の実務家、専門家を招き、セミナーや研究会を企画・開催し、経営マネジメント、企画部門、リスク管理部門、監査部門を含め、幅広い層に役立つ内容を提供します。
 

【協力】リッキービジネスソリューション

リッキービジネスソリューション株式会社

 所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル10F
 お問合せ先:TEL:03-3282-7711

銀行員に必要な情報を網羅。金融機関のサポートサイト「銀行員.com」を運営。
「銀行員.com」と連動した情報を紙面で提供。フリーペーパー「
金融機関.YOM(ドットヨム)
 

【主催】グッドウェイ

AMLコンファレンス2017 事務局式会社グッドウェイ

 所在地:〒104-0033 東京都中央区新川2-6-2 石橋ビル506号
 お問合せ先:TEL:03-3297-2581 


グッドウェイは、金融・IT・教育における未来の創造・共存共栄・エコシステムを目指すメディア・プロモーション・カンパニーです。金融・ITサービス専門メディアとして、業界横断的な最新ニュース、公平中立な情報をタイムリーに発信。金融業界(金融機関、ベンダー、投資家)を応援し、金融・IT業界の発展に貢献します。

 



  株式会社グッドウェイ 【
http://goodway.co.jp/fip/
  〒104-0033 東京都中央区新川2-6-2 石橋ビル506号 【担当:柴田、村上】
  Tel : 03-3297-2581  E-mail : event@goodway.co.jp

 

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